证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（ 以下简称"本公司"或"公司" ）第六届董事会第十五次会议通知于2012年6月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2012年6月21日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  一、《关于公司开展约定购回式证券交易业务试点的议案》。

  同意公司开展约定购回式证券交易业务，授权公司开展约定购回式证券交易业务总规模为10亿元，且不得超过中国证监会及上海证券交易所的上限规模限制。

  表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

  二、《关于公司开展债券质押式报价回购业务的议案》。

  同意公司开展债券质押式报价回购业务，授权公司开展债券质押式报价回购业务的总规模为15亿，且不得超过中国证监会及上海证券交易所核准的规模上限。报价回购业务融入资金投资债券的不计入公司自营投资规模。

  表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2012年6月25日