证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为９，７６２．０４２５万股

● 本次限售流通股上市日期为２０１２年７月２日

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９３７号文核准，赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）９，８００万股（每股面值为人民币１元），发行价格为人民币６．８８元／股，其中网上发行７，８４０万股，占发行数量的８０％，已于２０１１年６月３０日起上市流通；网下发行１，９６０万股，占发行数量的２０％，已于２０１１年９月３０日起解禁并上市流通。

公司首次发行Ａ股前总股本２８，０００万股，发行后总股本３７，８００万股。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，关于本次发行前股东所持股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺如下：

控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软控股份有限公司、三橡有限公司、青岛雁山集团有限公司承诺：本人／本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等９名管理层股东以及延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等１２名非管理层股东承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若等３０名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等６个法人股东承诺：本人／本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

任公司董事、监事、高级管理人员的杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等１０名股东还承诺：本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据上述承诺和有关法律法规要求，公司发行前法人股东苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司；自然人股东陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若共计持有公司９，７６２．０４２５万股限售期即将届满，该部分股票将于２０１２年７月２日起在上海证券交易所开始上市流通。

本次限售股份可上市流通情况如下：

三、本次有限售条件流通股上市后股份变动情况

本次限售流通股Ａ股股票９，７６２．０４２５万股上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司就赛轮股份限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

１、本次限售股流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

２、本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；

３、本次解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行时作出的承诺；

４、本次限售股流通的信息披露真实、准确、完整。

五、备查文件

《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司部分有限售条件流通股上市流通的核查意见》

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

２０１２年６月２６日