证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０３５

  宜宾天原集团股份有限公司关于

  第５届董事会第３９次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司５届３９次董事会会议通知及议题于２０１２年６月１８日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于２０１２年６月２５日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事１１人，实到董事１１ 人。会议由董事长肖池权女士主持，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

  一、审议通过了《关于同意控股子公司天亿公司拟竞拍购买土地使用权的议案》。

  同意天亿公司在迁往地址采用挂牌出让方式参加竞拍购买工业用地２５４９２６ｍ２（３８２．３９亩）。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

  同意票１１票，弃权票０ 票，反对票０ 票。

  二、审议通过了《关于为控股子公司长和电力公司申请综合授信提供担保的议案》。

  同意为马边长和电力有限责任公司向交通银行股份有限公司成都红星路支行申请人民币２００００万元综合授信提供担保。担保期限为一年（具体期限由合同约定）。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

  同意票１１票，弃权票０ 票，反对票０票。

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二０一二年六月二十七日

  证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０３６

  宜宾天原集团股份有限公司关于

  控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为公司５届３５次董事会和２０１１年年度股东大会审议通过了《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的议案》，同意将控股子公司宜宾天亿特种树脂有限责任公司（以下简称“天亿公司”）搬迁至宜宾临港经济开发区新材料产业园区。为保证天亿公司搬迁后的项目建设用地，公司５届３９次董事会审议通过了《关于同意控股子公司天亿公司拟竞拍购买土地使用权的议案》，同意天亿公司在迁往地址采用挂牌出让方式参加竞拍购买宜宾市临港开发区ＬＧ－Ｋ０２－０２（ａ）地块，面积２５４９２６ｍ２（３８２．３９亩），起始价１６８元／ｍ２ 全部竞买所需资金不低于４２８２．７万元。

  本次交易事项不构成关联交易。

  二、交易对方的基本情况

  １、挂牌人：宜宾市国土资源局

  ２、挂牌地点：宜宾市土地矿权交易中心底楼大厅

  ３、拟参加竞拍卖人：天亿公司

  ４、天亿公司基本情况：

  天亿公司是本公司控股子公司，成立于２００２年１２月１０日，注册资本１０，０００万元，本公司持有其９５．００％的股权。该公司主要经营范围为生产、销售特种聚氯乙烯树脂、化工原料、塑料制品等。

  三、交易标的基本情况

  本次竞购地块基本情况：

  １、挂牌出让地块：宜宾市临港开发区ＬＧ－Ｋ０２－０２（ａ）地块。

  ２、面积：２５４９２６ｍ２（３８２．３９亩）。

  ３、用地性质：二类工业用地（不能兼容其它性质用地）。

  ４、建筑容积率大于１．０，建筑密度４０％以上。

  ５、出让期限５０年，起始价１６８元／ ｍ２，竞买保证金２０００万元。

  四、参与竞拍的目的和对公司的影响

  天亿公司竞拍上述国有土地使用权，将用于天亿公司实施搬迁后的项目建设用地。

  后续公司将根据竞拍的实际进程，发布竞拍结果公告。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二０一二年六月二十七日

  证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０３７

  宜宾天原集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司为保证控股子公司马边长和电力有限责任公司（以下简称“长和电力”）生产经营和项目建设对资金的需求，于２０１２年６月２５日召开的第５届董事会第３９次会议审议通过了《关于为控股子公司长和电力公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为长和电力在交通银行股份有限公司成都红星路支行申请的２００００万元综合授信提供保证担保。

  二、被担保公司长和电力的基本情况

  长和电力是本公司控股子公司，成立于２００６ 年５ 月１１ 日，注册地址为马边县民建镇东光大道２２２ 号，注册资本１９，２８３．８８ 万元，本公司持有其６６％股权，法定代表人唐柱梁，经营范围为：水电开发经营，电器材料、建材销售。

  长和电力主要财务数据见下表：

  单位：万元

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  三、董事会意见

  为支持集团公司下属各控子公司的生产经营，公司５届３９次董事会会议同意为长和电力提供担保。董事会认为，长和电力是公司产业链的重要组成部分，资产质量优良，经营状况良好，为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内。

  长和电力的少数股东是自然人股东，未按其持股比例提供相应的担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年５月３１日，本公司及控股子公司对外担保事项全部是本公司为子公司或子公司间提供担保。本公司及控股子公司对外担保总额为人民币１３７，９５４．４０万元，占公司２０１１年经审计净资产的比例为３５．４７％。 截至本公告出具日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  五、备查文件：天原集团５届３９次董事会决议

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二０一二年六月二十七