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证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-034 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1.本次临时股东大会以现场方式召开,同时提供了网络投票方式;
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、现场会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日下午14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开,出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3名,共代表股份135,985,309股,占公司总股本的62.2986%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张新育先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、网络投票情况
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本次股东大会增设了网络投票。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00的任意时间。网络投票股东出席的总体情况:通过网络投票的股东15人,代表股份2,398,492股,占公司总股份的1.0988%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司已于2012年6月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为138,383,801票。同意票为138,377,174票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9952%;反对票为6,610票,占0.0048%;弃权票为17票,占0.00001%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所张文武律师、唐周俊律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
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