证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1．本次临时股东大会以现场方式召开，同时提供了网络投票方式；

  2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、现场会议召开和出席情况

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日下午14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开，出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3名，共代表股份135,985,309股，占公司总股本的62.2986%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

  二、网络投票情况

  根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大会增设了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00的任意时间。网络投票股东出席的总体情况：通过网络投票的股东15人，代表股份2,398,492股，占公司总股份的1.0988%。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

  《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司已于2012年6月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为138,383,801票。同意票为138,377,174票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9952%；反对票为6,610票，占0.0048%；弃权票为17票，占0.00001%。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所张文武律师、唐周俊律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日