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证券代码:600705 股票简称 S*ST北亚 公告编号:临2012-026 北亚实业(集团)股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2012年6月21日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2012年6月26日(星期二)上午9:00时在哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦(公司23楼会议室)以通讯方式召开。
会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(含授权委托,其中董事陈元先先生授权董事顾惠忠先生代为行使董事权利),部分公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长顾惠忠先生主持。经与会董事认真审议并通讯表决,通过如下事项:
议案一:关于调整公司组织机构的议案
为适应公司发展战略,需要对现有组织机构进行调整,调整情况如下:公司共设置10个部门,包括:总经理办公室、发展研究部、人力资源部、财务管理部、证券事务与资本运营部、资产管理部、客户发展中心、风险管理与合规及法律事务部、审计监察部、东北管理总部。
公司新的组织机构设置完成后,原有组织机构自动废止。
表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
议案二:关于公司2012年1-5月审计报告的议案
表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
议案三:关于公司2011年、2012年1-5月备考合并审计报告的议案
表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
特此公告。
北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一二年六月二十六日
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