证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４７ 证券简称：方圆支承 公告编号：２０１２－０１９

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２１日发出电话通知，通知所有董事于２０１２年６月２６日上午９：３０采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十六次会议。会议如期于２０１２年６月２６日召开，应到董事１０人，实到董事１０人。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

独立董事对此议案发表了独立意见：公司本次向控股子公司提供财务资助，主要是为了满足其正常的生产经营和流动资金的需要，并且公司对控股子公司的资金实施集中管控、统一调配的管理模式，风险可控，财务资助按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款费用。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司向上述控股子公司提供财务资助。

议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十七日

证券代码：００２１４７ 证券简称：方圆支承 公告编号：２０１２－０２０

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的有关规定，在不影响正常生产经营的情况下，根据公司下属控股子公司的资金需求情况，公司拟向控股子公司提供合计不超过２３００万元人民币财务资助，公司于２０１２年６月２６日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

１、接受财务资助对象及资助金额

２０１２年财务资助对象及拟资助额度见下表：

单位：万元

２、资金主要用途和使用方式

公司为上述控股子公司提供的财务资助主要用于补充各控股子公司生产经营所需的流动资金、归还银行借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。

公司向上述控股子公司提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

３、资金占用费的收取

公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息，不另收取资金占用费。

４、审批程序

上述财务资助事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议全票通过，无须提交公司股东大会审议通过。

５、财务资助对象担保情况

就本次公司向上述控股子公司提供财务资助事项，长沙方圆回转支承有限公司、浏阳方圆液压有限公司和马鞍山方圆动力科技有限公司以其各自所拥有的资产向马鞍山方圆回转支承股份有限公司提供担保。

二、接受财务资助对象的基本情况

１、长沙方圆回转支承有限公司（以下简称“长沙方圆”）

注册资本：７０，０００，０００元

成立时间：２００８年６月３０日

法定代表人：余云霓

主营业务：回转支承及相关产品的生产与销售。

股本结构：公司与长沙雅特回转支承制造有限公司分别持有其７７．２４％、２２．７６％的股权。

经营情况：截止２０１１年１２月３１日，长沙方圆总资产为９，４３４．０７万元，负债为２，１１７．７６万元，净资产为７，３１６．３１万元，２０１１年度实现营业收入为７，０９３．５９万元，比上年同期增长６６．５４％，净利润４５５．７８万元，比上年同期增长１７９．８３％。

其他股东情况：长沙方圆的另一股东长沙雅特回转支承制造有限公司与公司无关联关系。

２、浏阳方圆液压有限公司（以下简称“浏阳液压”）

注册资本：３５，０００，０００元

成立时间：２０１０年７月７日

法定代表人：钱森力

主营业务：液压油缸及其相关产品的研发、生产销售。

股本结构：公司与股东廖巨林、股东丁朝阳、股东李文华、股东杨丽辉分别持有其５８．５４％、２８．７４％、６．４３％、５％、１．２９％的股权。

经营情况：截止２０１１年１２月３１日，浏阳液压总资产为６，５９４．４１万元，负债为２，６２０．５５万元，净资产为３，９７３．８７万元，２０１１年度实现营业收入为６，２８１．３１万元，比上年同期增长５３３．５１％，净利润４０４．８１万元，比上年同期增长５１７．９４％。。

其他股东情况：浏阳液压的其他股东廖巨林、丁朝阳、李文华、杨丽辉均与公司无关联关系。

３、马鞍山方圆动力科技有限公司（以下简称“方圆动力”）

注册资本：６０，０００，０００元

成立时间：２０１１年５月２６日

法定代表人：钱森力

主营业务：涡轮增压器及零部件的研发、制造、销售、维修和技术服务。

股本结构：公司与大久保技术引进（马鞍山）有限公司分别持有其６７％、３３％的股权。

经营情况：截止２０１１年１２月３１日，方圆动力总资产为５，８７４．８１万元，负债为１１９．５２万元，净资产为５，７５５．２９万元，２０１１年度实现营业收入为６２４．５６万元，净利润－２４４．７１万元。由于方圆动力是２０１１年５月份成立运营的，所以相关的数据指标与前年度不具可比性。

其他股东的情况：方圆动力的另一股东大久保技术引进（马鞍山）有限公司及其股东与公司无关联关系。

三、董事会意见

公司实行资金统一管理模式，即公司对各下属控股子公司资金集中管控、统一调配。上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低各控股子公司的财务融资成本，保证各控股子公司项目建设和正常生产运营对资金的需求，最终确保公司总体战略经营目标的实现。

上述接受财务资助的各控股子公司目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，货款回收情况较好，具有实际的偿债能力，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为马鞍山方圆回转支承股份有限公司的独立董事，我们对公司目前的经营情况和整体资金情况以及本次财务资助事项进行了认真的核查，现就公司本次拟向控股子公司提供财务资助事项发表独立意见如下：

公司本次向控股子公司提供财务资助，主要是为了满足其正常的生产经营和流动资金的需要，并且公司对控股子公司的资金实施集中管控、统一调配的管理模式，风险可控，财务资助按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款费用。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司向上述控股子公司提供财务资助。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额：无

六、备查文件

１、公司第二届董事会第二十六次会议决议

２、公司独立董事的独立意见

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十七日