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证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号: ls2012-A27 创元科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有新提案提交表决;
3、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间为:2012年6月26日上午9:30;
2、现场会议召开地点:苏州市南门东二路4号公司会议室;
3、会议召集:公司董事会
4、召开方式:现场投票方式。
5、现场会议主持人:董事长曹新彤先生
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人,代表有表决权的股份数 146,252,466 股,占公司股份总额的36.56%。
2、会议由公司董事长曹新彤先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3、江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
关于修改公司章程的议案。
表决结果:同意146,252,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.56%。反对0股。弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所
2、律师名称:李国兴、原浩律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。
五、备查文件
1、创元科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2012年6月27日
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