证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年6月26日 上午9:30

  2、会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

  3、会议召开方式：现场表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘体斌董事长

  6、本次会议的通知于2012年6月2日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。2012年6月5日，公司在前述媒体上刊登了变更本次年度股东大会召开时间的通知。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、会议出席的总体情况

  出席会议的股东（含代理人）共计14人，共持有199,420,116股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的31.33%。

  2、A股股东出席情况

  A股股东（代理人）3人，代表股份177,479,897股，占公司A股股东表决权股份总数的35.44%。

  3、B股股东出席情况

  B股股东（代理人）11人，代表股份21,940,219股，占公司B股股东表决权股份总数的16.17%。

  4、其他人员出席情况

  公司全体董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案表决方式

  本次股东大会议案采用记名投票现场表决的方式。

  （二）议案审议和表决情况

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《2011年年度财务决算报告》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于预计2012年日常关联交易的议案》

  （1）关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  总的表决情况：同意41,091,655股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意40,122,955股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意968,700股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  总的表决情况：同意41,091,655股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意40,122,955股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意968,700股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《关于确定2012年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  12、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  13、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  14、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  15、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  该项议案系经公司第七届董事会第十次会议决议通过，并提交本次股东大会审议。

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn。

  16、审议通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  17、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  该项议案系经公司第七届董事会第十四次会议决议通过，并提交本次股东大会审议。

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn。

  18、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

  总的表决情况：同意199,420,116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A 股股东的表决情况：同意177,479,897股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B 股股东的表决情况：同意21,940,219股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  修改后的《合肥美菱股份有限公司股东大会议事规则》全文内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、连佩庆律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日