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股票简称:美菱电器、皖美菱B 股票代码:000521、200521 编号:2012-026 合肥美菱股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-06-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有增加、否决或变更提案;亦没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2012年6月26日 上午9:30 2、会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室 3、会议召开方式:现场表决 4、召集人:公司董事会 5、主持人:刘体斌董事长 6、本次会议的通知于2012年6月2日发出,会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。2012年6月5日,公司在前述媒体上刊登了变更本次年度股东大会召开时间的通知。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、会议出席的总体情况 出席会议的股东(含代理人)共计14人,共持有199,420,116股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的31.33%。 2、A股股东出席情况 A股股东(代理人)3人,代表股份177,479,897股,占公司A股股东表决权股份总数的35.44%。 3、B股股东出席情况 B股股东(代理人)11人,代表股份21,940,219股,占公司B股股东表决权股份总数的16.17%。 4、其他人员出席情况 公司全体董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。 二、议案审议表决情况 (一)议案表决方式 本次股东大会议案采用记名投票现场表决的方式。 (二)议案审议和表决情况 1、审议通过《2011年度董事会工作报告》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过《2011年度监事会工作报告》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 3、审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议通过《2011年年度财务决算报告》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 5、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 6、审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 7、审议通过《关于预计2012年日常关联交易的议案》 (1)关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易 该项议案属于关联交易,关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。 总的表决情况:同意41,091,655股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意40,122,955股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意968,700股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (2)关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易 该项议案属于关联交易,关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。 总的表决情况:同意41,091,655股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意40,122,955股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意968,700股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 8、审议通过《关于确定2012年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 10、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 11、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 12、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 13、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 14、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 15、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 该项议案系经公司第七届董事会第十次会议决议通过,并提交本次股东大会审议。 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn。 16、审议通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 17、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 该项议案系经公司第七届董事会第十四次会议决议通过,并提交本次股东大会审议。 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn。 18、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》 总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 其中A 股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 B 股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 修改后的《合肥美菱股份有限公司股东大会议事规则》全文内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn。 三、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托,指派胡国杰律师、连佩庆律师出席了本次股东大会,并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 合肥美菱股份有限公司董事会 二〇一二年六月二十六日 本版导读:
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