证券时报多媒体数字报

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2012-028

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于2012年6月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年6月26日在公司一楼会议室以传真方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

  审议通过了关于设立控股子公司的议案。

  《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》刊登于2012年6月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2012年6月26日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2012-029

  苏州东山精密制造股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  公司于2012年6月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，本公司与公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称"永创科技"）共同设立苏州东山照明科技有限公司（以下简称"东山照明"，暂名，最终以工商核准为准）。东山照明注册资金2000万元，其中本公司出资1600万元，占注册资本的80%（其中首次出资320万元），永创科技出资400万元，占注册资本的20%（其中首次出资80万元）。后续注资在2年内分期到位。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司第二届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

  公司董事会授权公司管理层办理设立东山照明的具体事务。

  根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、出资方式：

  本公司对东山照明的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

  2、标的公司基本情况：

  公司名称：苏州东山照明科技有限公司

  注册地址：苏州市吴中区

  法定代表人：袁永刚

  注册资本：2000万元。

  经营范围：LED照明产品的咨询、设计、服务、销售及合同能源管理等。

  以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资由本公司及本公司全资子公司共同投资，故无投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  投资目的：本次投资将充分发挥公司在LED应用产品领域的一体化优势，进一步拓展公司LED的市场份额，不断完善公司的战略布局，积极开拓合同能源管理业务，保证公司业务的快速发展，提升公司的盈利水平。

  存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

  因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

  五、备查文件目录

  苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2012年6月26日