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苏州东山精密制造股份有限公司公告(系列) 2012-06-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-028 苏州东山精密制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议(以下简称"会议")通知于2012年6月16日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年6月26日在公司一楼会议室以传真方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议: 审议通过了关于设立控股子公司的议案。 《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》刊登于2012年6月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告! 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会 2012年6月26日
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-029 苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司于2012年6月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,本公司与公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称"永创科技")共同设立苏州东山照明科技有限公司(以下简称"东山照明",暂名,最终以工商核准为准)。东山照明注册资金2000万元,其中本公司出资1600万元,占注册资本的80%(其中首次出资320万元),永创科技出资400万元,占注册资本的20%(其中首次出资80万元)。后续注资在2年内分期到位。 2、董事会审议议案的表决情况 公司第二届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。 公司董事会授权公司管理层办理设立东山照明的具体事务。 根据本公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。 3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、出资方式: 本公司对东山照明的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金。 2、标的公司基本情况: 公司名称:苏州东山照明科技有限公司 注册地址:苏州市吴中区 法定代表人:袁永刚 注册资本:2000万元。 经营范围:LED照明产品的咨询、设计、服务、销售及合同能源管理等。 以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定,依审核确定后的为准。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资由本公司及本公司全资子公司共同投资,故无投资合同。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 投资目的:本次投资将充分发挥公司在LED应用产品领域的一体化优势,进一步拓展公司LED的市场份额,不断完善公司的战略布局,积极开拓合同能源管理业务,保证公司业务的快速发展,提升公司的盈利水平。 存在的风险和对公司的影响:公司增加子公司,将对公司的管理提出更高要求。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,公司将强化管理力度,保证对子公司实施有效的管控。 因此,本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会 2012年6月26日 本版导读:
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