证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年６月９日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３８），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

４、会议召开时间：

现场会议时间：２０１２年６月２９日（星期五）下午１４：００开始，会期半天。

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：２０１２年６月２９日上午９：３０ —１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：２０１２年６月２８日下午１５：００至２０１２年６月２９日下午１５：００期间的任意时间。

５、股权登记日：２０１２年６月２５日

６、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃ ｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

７、出席对象：

①凡在２０１２年６月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③公司股东大会见证律师。

８、现场会议召开地点：山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、《振兴生化股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》

２、《振兴生化股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》

３、《振兴生化股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

４、《振兴生化股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》

５、《振兴生化股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

６、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

７、《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》

８、听取２０１１年独立董事述职报告

９、《关于修订公司章程的议案》

１０、《关于制定关联交易管理制度的议案》

１１、《关于向大股东追偿因占用资金所产生利息的议案》

１２、《公司董事会换届选举的议案》

第一部分 非独立董事选举

（１）关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案

（２）关于推荐原建民为公司第六届董事会董事候选人的提案

（３）关于推荐曹正民为公司第六届董事会董事候选人的提案

（４）关于推荐任彦堂为公司第六届董事会董事候选人的提案

（５）关于推荐陈海旺为公司第六届董事会董事候选人的提案

（６）关于推荐纪玉涛为公司第六届董事会董事候选人的提案

第二部分 独立董事选举

（１）关于推荐田旺林为公司第六届董事会独立董事候选人的提案

（２）关于推荐张建华为公司第六届董事会独立董事候选人的提案

（３）关于推荐陈树章为公司第六届董事会独立董事候选人的提案

１３、《公司监事会换届选举的议案》

（１）关于推荐宁保安为公司第六届监事会监事候选人的提案

（２）关于推荐刘民志为公司第六届监事会监事候选人的提案

（３）关于推荐谭新民为公司第六届监事会监事候选人的提案

（二）披露情况：

上述提案１－７项的具体内容，请见２０１２年４月２７日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《２０１１年年度报告》、《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》，９－１３项见２０１２年６月９日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会、监事会决议公告。

（三）特别事项说明

本次股东大会，议案９须经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上赞成通过；议案１１表决时，关联股东振兴集团需回避表决；议案１２、议案１３将采用累积投票方式表决。

公司第六届董事会由６名非独立董事和３名独立董事组成；公司第六届监事会由５名监事组成，其中２名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

上述独立董事候选人须经过深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议登记方法

１、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

２、登记时间和地点：

２０１２年６月２７日－６月２８日上午９：００ 至下午１７：００

山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层１６０２室

联系电话：０３５１－７０３８６３３

传 真：０３５１－７０３８７７６

３、登记和表决时需提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；

法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月２９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深市股东投票代码：“３６０４０３”；投票简称为“生化投票”。

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

议案１２《公司董事会换届选举的议案》和议案１３《公司监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决，其中：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有６票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有３票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有３票选举票数。选举票数可以集中使用，也可分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年６月２８日下午１５：００ 至２０１２年６ 月２９日下午１５：００ 期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、投票注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、联系地址：山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层

邮政编码：０３０００６

联 系 人：证券事务代表 闫治仲

联系电话：０３５１－７０３８６３３

２、会议费用：会期为半天，与会人员食宿及交通费自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司２０１１年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日