证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丹东化学纤维股份有限公司（以下称“公司”）关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知于２０１２年６月２２日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。由于工作疏忽，造成原通知在格式和内容上存在差错，更正后的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》如下，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

丹东化学纤维股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月二十六日

附件：关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

一、 召开会议基本情况

１． 召集人：公司董事会

２． 现场会议召开时间：２０１２年７月９日（星期一）１４：００

３． 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月９日（９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００）。

通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月６日１５：００—２０１２年７月９日１５：００期间的任意时间。

４． 股权登记日：２０１２年７月５日（星期四）

５． 现场会议召开地点：丹东市振兴区滨江西路６号人事局１４楼会议室

６． 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７． 会议出席对象

（１） 截止２０１２年７月５日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２） 公司董事、监事及高级管理人员；

（３） 公司聘请的律师、保荐机构代表及其他人员。

８． 参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

９． 会议的提示性公告：公司将于２０１２年７月６日就本次股东大会发布提示性公告。

二、 会议审议内容

１． 审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

２． 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

３． 审议《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》

３．０１ 发行方式

３．０２ 发行股票的种类和面值

３．０３ 发行对象和认购方式

３．０４ 股份定价方式和发行基准价格

３．０５ 标的资产的定价

３．０６ 发行数量

３．０７ 资产认购股份差价的支付安排

３．０８ 发行股份的锁定期

３．０９ 滚存未分配利润的安排

３．１０上市安排

３．１１ 标的资产的权属转移

３．１２ 过渡期损益归属

３．１３ 决议的有效期

４． 审议《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要》

５． 审议《关于公司与高速集团签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案》

６． 审议《关于本次重大资产重组涉及关联交易安排的议案》

７． 审议《本次重大资产重组有关财务报告的议案》

８．审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

９．审议公司董事会关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

１０．审议《关于提请股东大会批准高速集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

１１．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议上述议案时，关联股东厦门永同昌集团有限公司需回避表决。

以上议案的相关内容，请见２０１２年６月２２日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和深圳证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ上刊登的公告。

三、现场会议登记办法

１． 登记时间：２０１２年７月６日（星期五）８：３０—１２：００、１３：３０—１７：００

７月９日（星期一）８：３０—１２：００、１３：３０—１４：００

２． 登记地址：丹东市振兴区滨江西路６号人事局１４楼会议室

３．登记手续：

（１） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证及复印件登记；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（２） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（３） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

（４） 联系方式：

联系人：任航、余承义

电话：０４１５－６１６４６６６

传真：０４１５－６１６４６６６

邮编：１１８０００

（５） 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

四、参与网络投票的股东的身份与投票程序事项

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１． 采用交易系统的投票程序如下：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年７月９日的９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股票投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令；

Ｂ、输入证券代码 ３６０４９８；

Ｃ、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１。每一议案应以相应的委托价格分别申报。１００．００元代表总议案，表示对议案１至议案１１所有议案统一表决；对于逐项表决的议案３，３．００元代表对议案３下的全部子议案进行表决，３．０１元代表对议案３中的子议案（１）进行表决，３．０２元代表对议案３中的子议案（２）进行表决，依次类推。议案对应的申报价格如下：

Ｄ、输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ、确保投票委托完成。

（４）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

Ａ、网络投票不能撤单；

Ｂ、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（６）投票举例

如某股东对议案 １ 投赞成票，申报如下：

２． 采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、 “身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－／２５９１８４８５ ２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址： ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１１９２

（２）进行互联网投票的具体流程

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“丹东化学纤维股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月６日１５：００—２０１２年７月９日１５：００期间的任意时间。

五、授权委托书式样

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席丹东化学纤维股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

注：

１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人姓名或名称：

个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：