证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2012年6月24日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2012年6月26日，本公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票，根据董事表决意见形成如下决议：

  审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让新疆银隆农业国际合作股份有限公司股份的议案》。

  新疆银隆农业国际合作股份有限公司（以下简称"银隆农业"）系一家成立于2008年的农业股份有限公司，该公司注册资本为6,370万元，主要从事棉花进出口贸易。本公司系银隆农业发起人股东之一，持有其1,045万股股份，占其股本总额比例为16.41%。根据银隆农业2011年度股东大会决议，银隆农业向全体股东每10股送5股，据此，银隆农业注册资本将变更为9,550万元，本公司持有其股份数变更为1,567.5万股（目前尚未完成工商变更登记）。

  本公司于2012年6月26日与信达股权投资有限公司签署了《股份转让协议》，拟将持有的银隆农业全部股份转让给信达股权投资有限公司，转让总价格拟定为13,114.10万元。若银隆农业实现首次公开发行股票并上市，则信达股权投资有限公司或信达股权投资有限公司指定的第三方应于银隆农业上市挂牌交易之日起3个工作日内向本公司支付人民币13,114.10万元，作为本公司向信达股权投资有限公司转让标的股份的额外补偿。信达股权投资有限公司应于本协议签署之日起3个工作日内，向本公司支付人民币1,000万元作为定金（本协议生效后，上述定金冲抵股份转让价款人民币1,000万元）。本协议生效日起3个工作日内，向本公司一次性支付剩余股份转让价款人民币12,114.10万元。

  本公司将聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对银隆农业最近一年又一期的财务报表进行审计，并根据审计结果由本公司董事会确定最终交易价格和详细交易条款。

  上述《股份转让协议》及本次股份转让需提交本公司股东大会审议通过后方能生效。

  本次交易详细情况见本公司后续公告。

  本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十七日