证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为７４，５４０，０００股，占公司总股本比例为２７．８１％。

２、本次限售股份上市流通日期为２０１２年７月２日。

一、公司已发行股份情况及前期解除限售情况

１、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７５７号文核准，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票３，４００万股，发行价格为１２元／股，并于２０１０年１２月３１日在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行前公司股本为１０，０００万股，首次公开发行后总股本为１３，４００万股。其中限售股份数量为１０，０００万股。

２、公司股本变动情况

２０１２年３月，公司实施了２０１１年度利润分配方案，以总股本１３，４００万股为基数，向全体股东实施每１０股派发现金红利１．２０元（含税），同时以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。本次利润分配实施后，公司总股本由１３，４００万股增加至２６，８００万股。

３、历次股份解除限售情况

２０１１年１２月３１日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售１，０９５万股，占公司股本总额的８．１７％，上市流通日为２０１２年１月４日。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、承诺内容：

公司于２０１０年１２月３１日在深圳证券交易所中小板上市，发起人股东日本国东方工程株式会社、江苏高科技投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

日本国东方工程株式会社、江苏高科技投资集团有限公司于２０１１年１２月２８日追加承诺：所持公司股份延长锁定期限６个月至２０１２年６月３０日，若违反承诺减持股份的全部所得将上缴公司。

２、限售股份变动情况

２０１２年３月，公司实施了２０１１年度利润分配方案，以总股本１３，４００万股为基数，向全体股东实施每１０股派发现金红利１．２０元（含税），同时以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。本次利润分配实施后，公司总股本由１３，４００万股增加至２６，８００万股。同时本次申请解除限售股份变化情况如下：

３、经核查，截至本公告日，上述股东严格履行了上述承诺，所持的本公司股份未发生转让、委托他人管理及本公司收购的情况。

４、本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司对其不存在违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１２年７月２日。

２、本次可上市流通股份的总数为７，４５４万股，占公司股份总数的２７．８１％。

３、本次申请解除股份限售的股东数为２家。

４、股份解除限售及可上市流通情况：

单位：万股

四、股份变动情况表

本次限售的股份７，４５４万股上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

五、保荐机构的核查意见

经核查，本公司保荐机构万联证券有限责任公司认为：“本次上市流通的限售股份持有人严格履行了丰东股份首次公开发行股票前所做的股份锁定及追加延长锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规之规定；丰东股份对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对丰东股份本次限售股份上市流通事项无异议。”

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、公司股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１２年６月２７日