证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2012-20 浙江森马服饰股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2012年6月26日在上海召开第二届董事会第二十三次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年6月21日以书面形式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，独立董事谢获宝、陈劲、郭建南、吴征以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于设立上海森马投资有限公司的议案》。
同意公司根据多品牌发展战略的规划，使用自有资金设立全资子公司"上海森马投资有限公司"，注册资本为人民币2亿元，首期出资人民币1亿元，并委派邱坚强先生担任该公司法定代表人及执行董事。
上海森马投资有限公司主营业务是对外投资。投资范围主要为服饰行业，针对服饰行业中不同细分市场有发展潜力的企业，采取参股、控股、合资等多种形式开展投资及合作。
公司名称与经营范围以该公司注册登记机构最终核定为准。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二O一二年六月二十七日
本版导读：
| 河南双汇投资发展股份有限公司 关于公司换股吸收合并事项收购请求权实施公告 | 2012-06-27 | |
| 汇添富基金管理有限公司公告（系列） | 2012-06-27 | |
| 江苏丰东热技术股份有限公司 股东追加承诺限售股上市流通的提示性公告 | 2012-06-27 | |
| 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公告（系列） | 2012-06-27 | |
| ＴＣＬ集团股份有限公司 股东增持公告 | 2012-06-27 | |
| 浙江森马服饰股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 | 2012-06-27 | |
| 重庆长安汽车股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告 | 2012-06-27 | |
| 金安国纪科技股份有限公司 闲置募集资金临时补充流动资金 到期归还的公告 | 2012-06-27 | |
| 长城信息产业股份有限公司 收到东方证券分红的公告 | 2012-06-27 |
