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证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2012032 广州智光电气股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议期间没有增加、否决或变更议案情形。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：2012年6月26日下午14:00开始；
(二)会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室；
(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；
(四)股权登记日：2012年6月19日；
(五)会议召集人：公司董事会；
(六)会议主持人：公司董事长李永喜先生；
(七)本次会议通知相关文件全文刊登在2012年6月9日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
(八)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份86,245,089 股，占公司总股本的比例为32.37%。
公司董事、监事及见证律师及保荐代表人出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》；
(1)同意：86,245,089 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；
(2)反对：0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；
(3)弃权：0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；
(4)回避：无。
表决结果：通过。
（二）审议通过《广州智光电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
(1)同意：86,245,089 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；
(2)反对：0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；
(3)弃权：0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；
(4)回避：无。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
(二)见证律师：王学琛律师、林映玲律师
(三)结论性意见：智光电气本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
(一)广州智光电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
(二)广东中信协诚律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2012年6月26日
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