证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 第二届董事会第十七次（临时）会议于2012年6月26日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2012 年6月19日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名，实际到会表决4名，董事夏成才先生、独立董事武希彦先生、张克东先生和程贤权先生以通讯方式表决。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于聘请方君女士为公司财务总监的议案》

  公司董事、财务总监龚仁庆先生因身体原因辞去公司董事、财务总监职务，为保障公司财务工作的延续性，由总经理金国清先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘请方君女士为公司财务总监。任期自聘任之日起至2013年9月30日止。

  投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见2012年6月27日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  因董事辞职，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司将董事会专门委员会成员调整如下：

  一、战略委员会

  主任委员：金国清

  委员：武希彦（独立董事） 金平辉 俞绍斌 李世舵

  二、提名委员会

  主任委员：程贤权（独立董事）

  委员：金国清 张克东（独立董事） 武希彦（独立董事） 俞绍斌

  三、审计委员会

  主任委员：张克东（独立董事）

  委员：金国清 夏成才 武希彦（独立董事） 程贤权（独立董事）

  四、薪酬与考核委员会

  主任委员：武希彦（独立董事）

  委员：张克东（独立董事） 程贤权（独立董事） 俞绍斌 李世舵

  投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  董事会

  二0一二年六月二十六日

  附：方君女士简历

  方君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国注册会计师。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计，武汉华中新世纪人才开发交流有限公司财务经理，众环海华会计师事务所有限公司项目经理等。

  方君女士与本公司及其控股股东、实际控制人以及公司董监高无关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。