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证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号2012-033 安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告 2012-06-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(简称"本公司"或"公司") 第二届董事会第十七次(临时)会议于2012年6月26日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2012 年6月19日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名,实际到会表决4名,董事夏成才先生、独立董事武希彦先生、张克东先生和程贤权先生以通讯方式表决。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议: 一、审议通过《关于聘请方君女士为公司财务总监的议案》 公司董事、财务总监龚仁庆先生因身体原因辞去公司董事、财务总监职务,为保障公司财务工作的延续性,由总经理金国清先生提名,经董事会提名委员会审核,同意聘请方君女士为公司财务总监。任期自聘任之日起至2013年9月30日止。 投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。 独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容参见2012年6月27日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因董事辞职,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》,公司将董事会专门委员会成员调整如下: 一、战略委员会 主任委员:金国清 委员:武希彦(独立董事) 金平辉 俞绍斌 李世舵 二、提名委员会 主任委员:程贤权(独立董事) 委员:金国清 张克东(独立董事) 武希彦(独立董事) 俞绍斌 三、审计委员会 主任委员:张克东(独立董事) 委员:金国清 夏成才 武希彦(独立董事) 程贤权(独立董事) 四、薪酬与考核委员会 主任委员:武希彦(独立董事) 委员:张克东(独立董事) 程贤权(独立董事) 俞绍斌 李世舵 投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会 二0一二年六月二十六日 附:方君女士简历 方君女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年4月出生,汉族,本科学历,中共党员,中国注册会计师。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计,武汉华中新世纪人才开发交流有限公司财务经理,众环海华会计师事务所有限公司项目经理等。 方君女士与本公司及其控股股东、实际控制人以及公司董监高无关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。 本版导读:
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