证券时报多媒体数字报

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-034

  福建榕基软件股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年6月26日10:00

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室

  （3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：公司董事长鲁峰先生

  （6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的股东及股东授权代表共8人，持有公司股份总计12,491.4404万股，占公司总股本20,740万股的60.23％，每一股份代表一票表决权。

  （2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

  （3）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，其中第2项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

  经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

  1、审议通过《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》。

  表决结果为：同意12,491.4404万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意12,491.4404万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  三、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》。

  2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日

  证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2012-035

  福建榕基软件股份有限公司

  关于中标项目的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国政府采购网于2012年6月26日公布了"国家质量监督检验检验总局中国电子检验检疫主干系统项目评标结果公告"（网址：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/zbgg/201206/t20120626_2191031.shtml），现将相关情况提示如下：

  1、中国电子检验检疫主干系统项目（项目编号：TC12C15H）评审工作已圆满结束，经过评标委员会的评审和推荐，结果如下：

  采购人：国家质量监督检验检疫总局

  中标人：福建榕基软件股份有限公司

  中标金额： 壹仟陆佰陆拾玖万捌仟元整（16,698,000.00）

  招标公告日期：2012年5月16日

  定标时间：2012年6月26日

  现予以公示，有任何异议者可于2012年7月5日(含)16:00前以书面的形式与中招国际招标有限公司联系。

  2、项目简介：该项目根据中国电子检验检疫建设方案的要求,完成受理报检和集中审单、检验检疫和监督管理、签证通关、计收费等检验检疫主要业务环节的软件开发工作。项目建成后将成为新一代检验检疫核心业务系统。在业务运作、决策执行、风险管控、快速反应等方面有效提升检验检疫核心竞争力，在检验检疫部门履职把关、应对复杂多变的国际市场和突发的质量安全事件过程中发挥更加及时、有效的作用。

  3、该中标项目对公司业绩的影响

  若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对本公司经营业绩产生积极的影响。

  4、中标项目风险提示

  由于目前项目尚处于公示期，公司尚未获得此次招标的《中标通知书》。具体中标的有关事项，公司收到中标通知书后将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日