证券时报多媒体数字报

股票代码：０００９２１    股票简称：ＳＴ科龙  公告编号：２０１２－０１８

海信科龙电器股份有限公司

２０１１年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

２、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

１、 召开时间：２０１２年６月２６日（星期二）上午１０：００；

２、 召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；

３、 召开方式：现场投票；

４、 召集人：本公司董事会；

５、 主持人：董事长汤业国先生；

６、 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

７、 本次会议听取了独立非执行董事述职报告。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）３ 人、代表股份 ６８４，７２０，７０３ 股，占本公司股份总数的 ５０．５７ ％。

其中：

１、内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）２ 人、代表股份 ６１３，２９８，８４４ 股，占本公司内资股股份总数的 ６８．５７ ％ ；

２、外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）１ 人、代表股份 ７１，４２１，８５９ 股，占本公司外资股股份总数的 １５．５４ ％ 。

四、提审议案及表决情况

注：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第１３．３９条的要求，本公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

２、律师姓名：李敏杰 周 丹

３、结论性意见：

广东国鼎律师事务所律师认为，本公司２０１１年度股东周年大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

１、经与会董事签字确认的２０１１年度股东周年大会决议；

２、２０１１年度股东周年大会法律意见书。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

２０１２年６月２６日

股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１２－０１９

海信科龙电器股份有限公司第八届

董事会２０１２年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于２０１２年６月１５日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会２０１２年第一次临时会议的通知，并于２０１２年６月２６日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到董事９人，实到９人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举汤业国先生为本公司第八届董事会董事长的议案》；

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

二、审议通过《关于选举本公司第八届董事会各专门委员会委员及主席的议案》；

１、同意选举徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第八届董事会审计委员会委员，并选举王爱国先生为审计委员会主席；

２、同意选举汤业国先生、任立人先生、徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第八届董事会提名委员会委员，并选举徐向艺先生为提名委员会主席；

３、同意选举于淑珉女士、林 澜先生、徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举徐向艺先生为薪酬与考核委员会主席；

４、同意选举汤业国先生、于淑珉女士、林 澜先生、肖建林先生、任立人先生为本公司第八届董事会战略委员会委员，并选举汤业国先生为战略委员会主席。

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

三、审议通过《关于聘任本公司高级管理人员的议案》；（简历详见附件一）

１、同意续聘任立人先生为本公司总裁；

２、同意续聘贾少谦先生、张玉清先生、王云利先生、甘永和先生为本公司副总裁；

３、同意续聘夏峰先生为本公司董事会秘书；

４、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书，同意李淋女士辞去本公司联席公司秘书职务。

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

四、审议通过《关于聘任本公司证券事务代表的议案》。（简历详见附件一）

同意续聘黄倩梅女士为本公司证券事务代表。

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

上述选举及聘任人员任期至本公司第八届董事会届满。独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，请详见附件二。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

２０１２年６月２６日

附件一：简历

任立人先生，４７岁，历任青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理，青岛海信计算机公司总经理助理，海信（北京）电器有限公司总经理，海信（南京）电器有限公司总经理。２００６年６月至２００９年７月任本公司总裁助理。２００７年１１月至２００９年８月任海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理及海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理。２０１１年８月至今任青岛海信空调有限公司董事。２００９年６月至２０１１年６月任本公司副总裁，２０１１年６月至今任本公司总裁。２０１１年８月至今任本公司董事。

任先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

贾少谦先生，３９岁，曾任海信集团有限公司法律事务部法律顾问。２０００年１月至２００３年１月任海信集团有限公司总裁办公室公关主管。２００３年１月至２００５年７月任海信集团有限公司总裁办公室副主任。２００５年７月至２００７年１月任海信集团有限公司总裁办公室主任。２００７年１月至今任本公司副总裁。２００６年６月至２０１１年３月任青岛海信电器股份有限公司监事长。

贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

张玉清先生，４８岁，高级工程师，２００３年１月至２００５年５月任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长、总括。２００６年５月加入海信集团有限公司，历任海信（北京）电器有限公司副总经理，海信（南京）电器有限公司常务副总，海信容声（广东）冰箱公司副总经理，海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理。２００８年１２月至２０１０年４月任海信惠而浦（浙江）电器有限公司董事、总经理。２００９年６月至今任本公司副总裁。

张先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

王云利先生，３８岁，２００６年７月至２０１０年１月任青岛海信电器股份有限公司营销副总经理，２０１０年１月至２０１０年１０月任本公司国内营销公司常务副总经理，２０１０年１１月至２０１２年２月任本公司国内营销公司总经理。２０１０年１２月至今任本公司副总裁。

王先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

甘永和先生，４４岁，历任安徽博西华家用电器有限公司制造质量部、中心质量部部长，伊莱克斯（中国）电器公司质量经理、质量总监。２００８年６月至２０１１年６月任海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理，２０１１年６月至今任本公司副总裁。２０１２年１月至今任本公司董事。

甘先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

夏峰先生，３５岁，管理学硕士，历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，并于２００４年７月取得了上海证券交易所第２５期董事会秘书资格培训合格证明。２０１０年８月至今任本公司证券部部长。２０１０年８月至今任本公司董事会秘书。

夏先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

黄德芳女士，４４岁，英国Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂｒａｄｆｏｒｄ工商管理硕士，为英国特许秘书、行政人员公会及香港特许秘书公会会员、香港税务协会注册税务师。１９９４年１１月至今任香港骏辉顾问有限公司董事总经理。２０１１年４月至今任本公司联席公司秘书。

黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

黄倩梅女士，２８岁，２００８年毕业于山西财经大学，经济学及管理学双学士，同年加入本公司，２００９年至今一直从事证券事务，２０１０年８月至２０１１年１０月任投资者关系主管，并已于２０１１年４月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。２０１１年１０月至今任本公司证券事务代表。

黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

附件二：

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

对第八届董事会２０１２年第一次临时会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司第八届董事会２０１２年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：

本次董事会的选举和聘任表决程序合法有效，所选举的董事长、董事会各专门委员会委员及主席、聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本人同意其选举和聘任结果。

独立非执行董事：徐向艺 王爱国 王新宇

２０１２年６月２６日

股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１２－０２０

海信科龙电器股份有限公司

第八届监事会２０１２年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于２０１２年６月１５日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第八届监事会２０１２年第一次会议的通知，并于２０１２年６月２６日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到监事３人，实到３人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议通过《关于选举郭庆存先生为本公司第八届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 ３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

监事会

２０１２年６月２６日