证券时报多媒体数字报

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2012-23

  浙江永太科技股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年6月25日上午9时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在三楼会议室召开了第二届董事会第十七次会议。本次会议的通知已于2012年6月18日通过传真和电邮方式发出，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于设立全资子公司浙江永太药业有限公司（暂定名）的议案》，同意公司设立"浙江永太药业有限公司"（暂定名），注册资本1000万元。《关于设立全资子公司浙江永太药业有限公司（暂定名）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意8票，弃权0票，反对0票。

  2、审议通过了《关于设立全资子公司山东滨州永太医化有限公司（暂定名）的议案》，同意公司在山东省滨州市沾化县设立"山东滨州永太医化有限公司"（暂定名），注册资本1000万元，经营范围为有机中间体研发、制造和销售（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）。《关于设立全资子公司山东滨州永太医化有限公司（暂定名）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意8票，弃权0票，反对0票。

  3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意周智华先生担任公司财务总监，同意陈丽萍女士担任公司证券事务代表。

  独立董事意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第二届董事会第十七次会议聘任的财务总监的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

  同意8票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董事会

  2012年6月27日

  高级管理人员简历

  周智华：

  男，42岁，中国国籍，无永久境外居留权，在读硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。现任公司财务副总监。

  2011年3月至今在本公司任职，2010年5月至2011年3月在康化（上海）新药研发有限公司任财务总监， 2001年12月到2010年5月在浙江中贝九洲集团有限公司及下属公司任财务部经理等职。未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券事务代表简历

  陈丽萍：

  女，30岁，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安石油大学，硕士研究生学历，2010年11月至今在公司工作。未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式如下：

  联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区

  邮政编码：317016

  联系电话：0576-85588960

  传真号码：0576-85588006

  电子邮箱：zhengquan@yongtaitech.com

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2012-24

  浙江永太科技股份有限公司关于

  设立全资子公司浙江永太药业有限公司

  （暂定名）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、2012年6月25日浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技"或"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过《关于设立全资子公司浙江永太药业有限公司（暂定名）的议案》，同意公司设立浙江永太药业有限公司（以下简称"永太药业"），注册资本为人民币1000万元。

  2、设立浙江永太药业有限公司需要工商行政管理部门的核准审批。

  3、本次交易不构成关联交易。

  二、对外投资的基本情况

  公司名称：浙江永太药业有限公司（暂定名，以最后注册为准）

  拟设地点：浙江临海

  投资金额：人民币1000万元

  资金来源：自有资金

  股权比例：公司持有100%股权

  企业类型：有限公司

  业务范围：医药原料药、制剂研发、生产和销售（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司计划通过3到5年的时间，将永太药业建设成即通过国内GMP认证和美国FDA认证的原料药和制剂生产企业，贯通公司从医药中间体到原料和制剂的产业链，增强综合竞争能力。

  永太药业未来通过GMP认证需要国家药品食品监督管理局的审批，通过FDA认证需要通过美国国家药品食品监督管理局的审批，目前公司计划使用3到5年的时间完成上述认证，但是实际取得时间有一定不确定性。

  如果永太药业未来能够顺利通过国内GMP认证和FDA认证，将有利于公司整合医药行业上下游公司产业链，有利于提升公司盈利能力，目前设立永太药业对公司当期损益影响有限。

  四、其他

  公司将及时公告永太药业设立进展情况。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2012年6月27日

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2012-25

  浙江永太科技股份有限公司关于

  设立全资子公司山东滨州永太医化有限公司

  （暂定名）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、2012年6月25日浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技"或"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过《关于设立全资子公司山东滨州永太医化有限公司（暂定名）的议案》，同意公司设立山东滨州永太医化有限公司（以下简称"山东永太"），注册资本为人民币1000万元。

  2、设立山东滨州永太医化有限公司需要工商行政管理部门的核准审批。

  3、本次交易不构成关联交易。

  二、对外投资的基本情况

  公司名称：山东滨州永太医化有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

  拟设地点：山东沾化

  投资金额：人民币1000万元

  资金来源：自有资金

  股权比例：公司持有100%股权

  企业类型：有限公司

  业务范围：有机中间体研发、制造和销售（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  山东永太计划将在山东沾化县购置生产性土地，建设新的生产基地，从而分散公司经营风险，扩大公司主营业务的综合生产能力。本次对外投资对公司当期损益影响有限，有利于提升公司长远业绩增长。

  四、其他

  公司将及时公告山东永太设立进展情况。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董事会

  2012年6月27日

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2012-26

  浙江永太科技股份有限公司

  关于公司财务总监辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年6月25日收到公司财务总监陈丽洁女士的书面辞职报告。陈丽洁女士因个人工作调整的原因，向董事会申请辞去财务总监职务。根据有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，陈丽洁女士的辞职自2012年6月25日辞职报告送达董事会时生效。陈丽洁女士辞职后将在公司担任董事及人事行政总监职务。

  公司已按照相关规定聘任周智华先生担任公司财务总监职务，陈丽洁女士的辞职不会影响相关工作的正常进行。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董事会

  2012年6月27日