证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2012年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2012年6月22日向各董事发出。

  （二）本次董事会会议于2012年6月26日以现场和通讯的方式在公司9楼会议室召开。

  （三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

  （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案。

  《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  三、备查文件

  （一）第二届董事会2012年第二次临时会议决议。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2012年6月26日