证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１２－０２３

债券代码：１２２１１７ 债券简称：１１闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月１２日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于２０１２年６月２６日以通讯表决方式召开。会议应到董事１１人，实到董事１１人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

１、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于修改公司章程的议案》全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、审议通过《股东分红回报规划（２０１２－２０１４）》，表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

《股东分红回报规划（２０１２－２０１４）》全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

３、审议通过《关于变更公司２０１２年度审计机构的议案》，表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

鉴于本公司２０１１年度股东大会聘请的２０１２年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司董事会同意将公司２０１２年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

上述三项议案尚须提交股东大会审批。公司董事会同意召开２０１２年度第一次临时股东大会审议上述议案，具体会议通知内容请见公司临时公告（公告编号：临２０１２－０２４）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十六日

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１２－０２４

债券代码：１２２１１７ 债券简称：１１闽高速

福建发展高速公路股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年７月１２日（星期四）上午９：３０

●股权登记日：２０１２年７月６日（星期五）

●会议召开地点：福建省福州市鼓楼区东水路１８号交通综合大楼２６层公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

根据２０１２年６月２６日福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于２０１２年７月１２日召开本公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、召开时间：２０１２年７月１２日（星期四）上午９：３０

２、召开地点：福建省福州市鼓楼区东水路１８号交通综合大楼２６层公司会议室

３、召集人：本公司董事会

４、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

披露情况：

上述议案已经公司六届三次董事会审议通过，会议决议公告参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司网站（ｗｗｗ．ｆｊｇｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年６月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议出席对象

１、２０１２年７月６日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参会方法

１、法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

２、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

３、拟出席会议的股东请于２０１２年７月１２日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项：

１、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

２、会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：０５９１－８７０７７３６６ 传真：０５９１－８７０７７３６６

通讯地址：福州市东水路１８号福建交通综合大楼２６层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：３５０００１

特此通知。

福建发展高速公路股份有限公司

      董事会

    二〇一二年六月二十六日

附件一：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

  兹授权    先生（女士）代表本人（单位）出席福建发展高速公路股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

  如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报及复印均有效。