证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１８ 股票简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０３５

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于２０１２年６月２７日在深圳市南山区香年广场Ａ栋８０３会议室以现场方式召开，会议通知和议案于２０１２年６月２１日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事９名，实际参加会议并表决的董事９名，其中独立董事宋萍萍女士因工作原因请假书面授权独立董事郭晋龙先生参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

１．审议通过了《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对经２０１２年４月５日第二届董事会第二十二次会议审议通过的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该草案修订稿已经中国证券监督管理委员会审核无异议。

表决结果：５票赞成，０票发对，０票弃权。公司董事林晓峰先生作为该计划的激励对象，董事长陈五奎先生、副董事长李粉莉女士和董事陈琛女士作为该计划的激励对象陈昊先生的近亲属，均为关联董事，均回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意公司实行《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

２．审议通过了《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）＞的议案》

表决结果：５票赞成，０票发对，０票弃权。公司董事林晓峰先生作为该计划的激励对象，董事长陈五奎先生、副董事长李粉莉女士和董事陈琛女士作为该计划的激励对象陈昊先生的近亲属，均为关联董事，均回避表决。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

３．审议通过了《关于＜股东回报规划事宜的论证报告＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票发对，０票弃权。《公司股东回报规划事宜的论证报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４．审议通过了《关于＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票发对，０票弃权。《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

５．审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票发对，０票弃权。公司章程修改对照表见附件。

公司章程全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

６．审议通过了《关于全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司向招商银行乐山分行申请综合授信人民币２０００万元的议案》

表决结果：９票赞成，０票发对，０票弃权。鉴于公司生产经营需要，同意全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司向招商银行乐山分行申请综合授信２０００万元人民币，期限１年。

７．审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：９票赞成，０票发对，０票弃权。

《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８． 审议通过了《关于向全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司增资的议案》

表决结果：９票赞成，０票发对，０票弃权。鉴于全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司经营发展需要，同时为了改善乐山新天源太阳能科技有限公司的资产负债结构，提高该公司资金实力和融资能力。公司拟以自筹资金对乐山新天源增资１００００万元人民币，并全部计入注册资本，增资后，乐山新天源注册资本调整为３００００万元人民币。

９．审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：９票赞成，０票发对，０票弃权。

会议通知全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十八日

附件： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程对照修订表

证券代码：００２２１８ 股票简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０３６

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会 第二十五次会议于２０１２ 年６月２７日审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》。

一、 担保情况概述

本公司的全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司（下称“乐山新天源”）鉴于经营需要向招商银行乐山分行办理综合授信人民币２０００万元，该贷款银行要求本公司为乐山新天源办理综合授信提供连带责任担保，公司基于支持下属全资子公司的经营发展，同意为该笔业务提供连带责任担保。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：乐山新天源太阳能科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：乐山市乐山高新区建业大道九号

法定代表人：陈五奎

成立时间：２００８年７月１８日

注册资本：人民币２００００万元

经营范围：研发、生产、销售硅太阳电池及组件，太阳能控制和逆变器；提供太阳能工程设计和安装；经营与太阳能相关的进出口业务（以上经营范围涉及许可或审批的，凭许可证或审批文件经营）。

根据２０１１年１２月３１日报表，乐山新天源总资产６２８，８２２，３６２．６７元，所有者权益１４６，８６７，２４９．７０元，负债总额４８１，９５５，１１２．９７元。２０１１年该公司实现营业收入２７６，７３５，９１５．０９元，净利润－１０７，６８５，４６４．６０元。

三、担保协议的主要内容

１．保证人名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

２．被保证人名称：乐山新天源太阳能科技有限公司

３．债权人名称：招商银行乐山分行

４．担保方式：连带责任担保

５．担保期限：一年。

６．担保金额：最高限额为人民币２０００万元

四、董事会意见

董事会认为：乐山新天源公司目前生产经营情况正常，具备偿还债务能力。同意为乐山新天源向招商银行乐山分行申请综合授信提供连带责任担保。

本公司持有乐山新天源１００％的股份，对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。

五、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保发生后，公司为下属全资子公司提供担保共人民币８８００万元，占公司最近一期２０１１年经审计净资产的比例为６．１８７％。除上述担保外，不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。

六、独立董事意见

公司为下属全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司向招商银行乐山分行申请２０００万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司该笔担保事项。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

２０１２年６月２８日

证券代码：００２２１８ 股票简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０３７

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决定于２０１２年７月１６日召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１．本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１２年７月１６日下午１４：００。

网络投票时间为：２０１２年７月１５日－－２０１２年７月１６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１５日下午１５：００至２０１２至７月１６日下午１５：００期间任意时间。

２．现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

３．会议召集人：公司董事会

４．会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

５．股权登记日：２０１２年７月１０日。

６．会议出席对象：

（１）２０１２年７月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

１．《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞的议案》（各子议案需要逐项审议）；

（１）激励对象的确定依据和范围

（２）激励计划所涉及的标的股票来源和数量

（３）激励对象获授的股票期权分配情况

（４）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

（５）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

（６）激励对象获授权益、行权的条件

（７）股票期权激励计划的调整方法和程序

（８）股票期权会计处理

（９）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

（１０）公司与激励对象各自的权利义务

（１１）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

２．《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）＞的议案》；

３．《关于陈昊先生作为股权激励对象的议案》；

４．《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

５．《关于＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

６．《关于修改＜公司章程＞的议案》

上述１－２议案、５－６议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，３－４议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，各议案内容详见公司于２０１２年６月２８日和２０１２年４月６日巨潮资讯网披露的相关公告。

以上第１－４和第６议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１．登记手续：

（１）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（２）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０２室

３．登记时间：２０１２年７月１３日上午９：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００。

４．其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１．采用交易系统投票的程序：

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投资者投票代码：３６２２１８，投票简称为拓日投票。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入股票。

Ｂ、在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１．００元－６．００元代表议案１至议案６，１００．００元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于全部议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

Ｃ、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 １股

反对 ２股

弃权 ３股

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（４）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

２．采用互联网投票的身份认证与投票程序：

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１５日 １５：００至７月１６日１５：００期间的任意时间。

五、独立董事征集委托投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事郭晋龙受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于２０１２年６月２８日巨潮资讯网的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

１．现场会议联系方式

公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

电话：０７５５－２９６８００３１；传真：０７５５－８６６１２６２０

邮编：５１８０５３

联系人：刘强 任英

２．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

３．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十八日

附件：

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年７月１６日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

证券代码：００２２１８ 股票简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０３８

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

独立董事关于股权激励的投票委托征集函

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事郭晋龙受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１２年７月１６日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人郭晋龙为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司２０１２年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

公司证券简称：拓日新能

公司证券代码：００２２１８

公司法定代表人：陈五奎

公司董事会秘书：刘强

公司联系地址：深圳市南山区香年广场Ａ栋—座８０２－８０４号房

邮政编码：５１８０５３

公司电话：０７５５－８６６１２６５８

公司传真：０７５５－８６６１２６２０

公司电子邮箱：ｒｉｃｋｅｎｎｌｉｕ＠ｔｏｐｒａｙｓｏｌａｒ．ｃｏｍ

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１２年第二次临时股东大会所审议《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞的议案》、《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）＞的议案》、《关于陈昊先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》四项议案的委托投票权。

（三）本委托投票权报告书签署日期为２０１２年６月２７日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请参考公司于２０１２年６月２８日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭晋龙先生，其基本情况如下：

郭晋龙，男，１９６１年１２月生，中国民主同盟成员，注册会计师、注册税务师，现任信永中和会计师事务所合伙人，中山大学副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组成员。自１９８８年８月起至今一直从事注册会计师职业，期间为多家上市公司执行上市改组咨询和审计业务，参与了中国注册会计师第一批独立审计准则的制定， 兼任深圳中航健身股份公司独立董事、深圳方大集团股份公司独立董事，２０１０年２月至今任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于２０１２年４月５日召开的第二届董事会第二十二次会议，并且对《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）＞的议案》、《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）＞的议案》、《关于陈昊先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

本人出席了公司于２０１２年６月２７日召开的第二届董事会第二十五次会议，并且对《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞的议案》、《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）＞的议案》、《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止２０１２年７月１０日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：２０１２年７月１１日至７月１３日每个工作日的９：００－－－１７：００．

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１．按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２．向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（１）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（２）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（３）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

３．委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市南山区香年广场Ａ栋８０４室

收件人：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：５１８０５３

公司电话：０７５５－２９６８００３１

公司传真：０７５５－８６６１２６２０

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

４．由公司２０１２年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３．股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４．提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：郭晋龙

二○一二年六月二十八日

附：

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

兹授权委托郭晋龙先生代表本公司／本人出席于２０１２年７月１６日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表我公司／本人依照以下指示对下列议案投票。我公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。其它符号的视同弃权统计。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：００２２１８ 股票简称：拓日新能 编号：２０１２－０３９

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于２０１２年６月２７日在深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３室以现场及通讯方式召开，会议通知已于２０１２年６月２０日以电话及送达方式发出。会议应到监事３名，实际参加会议并表决的监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛林先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

１．审议通过了《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会经核查认为：《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 １ 号》、《股权激励有关事项备忘录 ２ 号》、《股权激励有关事项备忘录 ３ 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

另监事会通过对《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象名单核查，一致认为：激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 １ 号》、《股权激励有关事项备忘录 ２ 号》、《股权激励有关事项备忘录 ３号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２．审议通过了《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３．审议通过了《关于＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十八日