证券时报多媒体数字报

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2012--020

  太原天龙集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况；

  本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  太原天龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年6月28日上午9：00在太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室召开。

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份总数为47,646,330股，占公司股份总数202,445,880股的23.54%，会议由公司董事会召集、公司董事长王英杰先生主持。公司董事、监事出席会议；公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司聘请山西锋卫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

  二、议案表决情况

  本次股东大会采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。

  1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》

  鉴于公司控股股东变更，如改变或调整公司发展计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  同意47,646,330股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》；

  同意47,646,330股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了公司《2011年度独立董事述职报告》；

  同意47,646,330股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》；

  同意47,646,330股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；

  同意47,646,330股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》；

  同意47,646,330股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意47,646,330股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西锋卫律师事务所律师郭伟平和艾娜见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及现行《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一二年六月二十八日

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2012--021

  太原天龙集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会分别收到王英杰先生申请辞去公司董事、董事长职务，刘会来先生、夏胜强先生申请辞去公司董事的辞职报告。

  根据《公司法》、《公司章程》等规定，王英杰先生、刘会来先生、夏胜强先生的辞职报告送达董事会时生效。三位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。

  公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。在相关法定程序履行完毕前，经公司其他董事共同推举，由公司董事、董事会秘书戴蓉女士代行董事长职务，直至选举产生新任董事长。

  公司董事会对王英杰先生、刘会来先生、夏胜强先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一二年六月二十八日

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2012--022

  太原天龙集团股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会分别收到田学毅先生、陈敬晖先生申请辞去公司监事，寄鸿忠先生申请辞去公司职工监事的辞职报告。

  鉴于三位监事的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，职工监事寄鸿忠先生在新任职工监事选举产生之前，仍继续履行职工监事职责。公司监事会将尽快按照法定程序提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。

  公司监事会对田学毅先生、陈敬晖先生和寄鸿忠先生在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司监事会

  二零一二年六月二十八日

  山西锋卫律师事务所

  关于太原天龙集团股份有限公司

  2011年度股东大会的法律意见书

  致：太原天龙集团股份有限公司

  受太原天龙集团股份有限公司（以下简称天龙集团或公司）董事会聘请和山西锋卫律师事务所委派，本所律师出席天龙集团2011年度股东大会并对会议进行法律见证。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、及《太原天龙集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：

  一、股东大会的召集、召开程序

  天龙集团2011年度股东大会经公司董事会提议召开，并于2012年6月5日在《上海证券报》《证券时报》刊登召开公告。本次股东大会于2012年6月28日上午9点在太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室召开，由公司董事长王英杰先生主持。

  经审查,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规或规章的要求,符合现行《公司章程》的有关规定。

  二、出席会议人员资格

  根据会议召开通知，有权参加本次股东大会的人员为截止2012年6月26日上海证券交易所收市后在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。实际出席本次股东大会的人员为：（1）股权登记日登记在册的公司部分股东及股东代表共计5人，代表股份共计47646330股，占公司总股本的23.54%；（2）公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员和公司聘请的见证律师。

  经审查，上述出席会议人员资格合法有效。

  三、股东大会的议题

  公司提交本次股东大会的议题为：

  1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；

  2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；

  3、审议公司《2011年度独立董事述职报告》；

  4、审议公司《2011年年度报告及摘要》；

  5、审议公司《2011年度财务决算报告》；

  6、审议公司《2011年度利润分配预案》；

  7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审查，本次股东大会提案审议过程中未出现对提案内容进行变更的情形。

  四、股东大会的表决程序及结果

  本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定进行，提案经审议后采取记名投票方式逐项进行表决，全部提案均经出席本次股东大会的股东或授权代表所代表表决权的100%赞成票通过。

  经审查，本次股东大会表决程序及结果合法、有效。

  五、结论意见

  本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及现行《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

  特此见证

  山西锋卫律师事务所

  负责人：刘正

  见证律师：郭伟平、艾娜

  二0一二年六月二十八日