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证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１２－０３３号 广州御银科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划预留期 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２８日完成了公司首期股票期权激励计划预留期权授予登记工作，期权简称：御银ＪＬＣ２，期权代码：０３７５９２，现将有关情况公告如下：
一、首次授予情况
（一）股票期权审批情况
１、２０１０年１２月１日，御银股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》等议案。御银股份独立董事对本次激励计划（草案）发表了独立意见。 ２０１０年１２月１日，御银股份第三届监事会第九次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于＜股票期权激励计划实施考核办法＞的议案》和《关于核实公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》等议案。
上述会议之后，御银股份将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。
２、根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，御银股份对《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《股票期权激励计划（草案）修订稿》，并获中国证监会审核无异议，予以备案。
２０１１年５月３０日，御银股份第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于修订＜股票期权激励计划实施考核办法＞的议案》等议案。御银股份独立董事对本次股权激励计划（草案）修订稿发表了独立意见。
２０１１年５月３０日，御银股份第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划（修订稿）激励对象名单的议案》议案。
３、２０１１年６月１５日，御银股份以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了２０１１年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈御银股份股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》。
４、２０１１年６月１５日，御银股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授权日的议案》，确定本次激励计划的股票期权授权日为２０１１年６月１６日；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，同意本次股权激励的授权日为２０１１年６月１６日，并同意向符合授权条件的２９名激励对象授予２９２．５０万份股票期权。
２０１１年６月１５日，御银股份第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司股权激励激励对象名单的议案》。
５、２０１２年５月１４日，御银股份第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》，经本次调整后，首次授予股票期权数量为４３０．９５万份，预留部分股票期权数量为４４．２０万份。首次授予的股票期权的行权价为６．９４元；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，董事会对股票期权激励计划所涉股票期权数量和行权价格进行调整。
２０１２年５月１４日，御银股份第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》及《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，同意按相关规定调整期权数量及行权价格，并核实股票期权激励计划激励对象名单。
６、２０１２年５月３１日，御银股份第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励计划预留的１１．０５万份股票期权授予公司１名激励对象，授权日为２０１２年５月３１日，剩余的３３．１５万份预留期权将予以取消；独立董事就上述股票期权激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司股票期权激励计划预留期权的授权日为２０１２年５月３１日，并同意１名激励对象获授１１．０５万份预留期权。
２０１２年５月３１日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权的激励对象名单的议案》。
（二）预留股票期权授予的情况
１、授予数量：本激励计划拟授予激励对象１１．０５万份预留股票期权。
２、授予股票来源：向符合授权条件的１名激励对象通过定向增发方式发行御银股份股票，激励计划涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。每份预留股票期权拥有在计划行权期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股御银股份股票的权利。
３、预留股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
| 行权期 | 行权有效期 | 可行权数量 （万份） | 可行权数量占获 授期权数量比例 |
| 第一个行权期 | 自首次授权日起２４个月后的首个交易日起（该预留股票期权授权日起满一年后）至首次授权日起３６个月内的最后一个交易日当日止 | ２．７６２５ | ２５％ |
| 第二个行权期 | 自首次授权日起３６个月后的首个交易日起至首次授权日起４８个月内的最后一个交易日当日止 | ２．７６２５ | ２５％ |
| 第三个行权期 | 自首次授权日起４８个月后的首个交易日起至首次授权日起６０个月内的最后一个交易日当日止 | ２．７６２５ | ２５％ |
| 第四个行权期 | 自首次授权日起６０个月后的首个交易日起至首次授权日起７２个月内的最后一个交易日当日止 | ２．７６２５ | ２５％ |
二、预留股份期权授予登记完成情况
（一）期权简称：御银ＪＬＣ２
（二）期权代码：０３７５９２
（三）预留股票期权授予日：２０１２年５月３１日
（四）预留股票期权登记人员名单及分配比例
| 序号 | 姓名 | 职务 | 股票期权数量（万份） | 占授予总量比例（％） | 占公司总股本比例（％） |
| １ | 石海平 | 工程部经理 | １１．０５ | ２．５０００％ | ０．０１８９％ |
| 合 计 | １１．０５ | ２．５０００％ | ０．０１８９％ | ||
上述激励对象登记的预留股票期权数量与公司在巨潮资讯网上刊登公告的内容一致。
（五）行权价格：授予预留股票期权的行权价格为７．４５元。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
２０１２年６月２８日
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