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-证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2012-009 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-06-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况 ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月28日在内蒙古呼和浩特市召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表:
(三)本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长吴景龙先生因公未能出席本次会议,委托董事陈学国先生出席了本次会议。公司董事会推举陈学国先生主持了本次会议。 (四)公司在任董事12人,出席10人,董事张纲先生因公未能出席本次会议,委托董事铁木尔先生出席本次会议。公司在任监事6人,出席6人;公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议;公司副总经理、总会计师高原先生出席了本次会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 北京嘉源律师事务所指派律师为公司本次股东大会做法律见证,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、北京嘉源律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书 2012年6月29日 本版导读:
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