证券时报多媒体数字报

  本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  公司董事会于2012年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《福建金森林业股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2012年6月28日（星期四）上午9:30至11:30

  2、地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

  3、会议召开方式：现场方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王国熙先生

  6、出席情况：出席会议的股东共3人，代表股份数总数10053.2万股，占公司有表决权股份总数的72.492%。

  7、公司董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

  8、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  表决情况为：同意10053.2万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  2、审议通过了《关于修改〈福建金森林业股份有限公司章程〉（上市修订草案）部分条款的议案》。

  表决情况为：同意10053.2万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  3、审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》。

  表决情况为：同意10053.2万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所。

  2、律师姓名：叶兰昌、楼永辉。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《福建金森林业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；

  2、《北京市中银（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十八日