证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况。

２、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、航天时代电子技术股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年６月２８日上午以现场表决方式在北京世纪金源大饭店召开。

２、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

３、本次会议由董事会召集，由董事长刘眉玄先生主持会议，会议以记名投票方式表决通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

４、公司在任董事９人，出席３人，董事王占臣先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生、王宗银先生，独立董事徐东华先生因工作原因未能亲自出席会议；公司在任监事５人，出席４人，监事王国光先生因工作原因未能亲自出席会议。董事会秘书吕凡先生出席了本次会议，公司财务总监盖洪斌先生出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

１、公司２０１１年度财务工作报告；

２、公司独立董事２０１１年度述职报告；

３、公司２０１１年度董事会工作报告；

４、公司２０１１年度监事会工作报告；

５、公司２０１１年度利润分配的议案；

考虑到公司产业化项目投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求，公司决定２０１１年度不进行利润分配，未分红的资金用于产业化项目建设及补充生产经营流动资金。

６、公司２０１１年度资本公积金转增股本的议案；

截止至２０１１年１２月３１日，公司合并报表资本公积金余额为８０３，６１１，１５０．８３元，经本次股东大会审议通过，决定公司２０１１年度不实施资本公积金转增股本。

７、公司２０１１年年度报告及报告摘要；

８、公司２０１２年度日常关联交易的议案；

经本次股东大会审议通过，公司２０１２年度日常关联交易主要为公司（含控股子公司）与中国航天时代电子公司之间发生的销售商品的日常关联交易，关联交易金额预计不超过５００００万元，占同类交易的比例预计不超过２５％。

关联股东中国航天时代电子公司和湖北聚源科技投资有限公司回避了本议案表决，其所持有股份亦未计入有效表决权总数。

９、聘任会计师事务所的议案；

经本次股东大会通过，公司决定继续聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

１０、聘请公司内部控制审计机构的议案

经本次股东大会通过，决定聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１２ 年度内部控制的审计机构，费用为３０万元。

１１、公司发行短期融资券的议案

经本次股东大会通过，公司决定在银行间市场交易协会注册发行规模不超过１３亿元人民币的短期融资券，在注册有效期内，公司将根据资金需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部的发行方式发行。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、航天时代电子技术股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

２、关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

  航天时代电子技术股份有限公司

２０１２年６月２９日