证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第十五次会议通知于2012年6月15日以电子文件形式通知全体董事、监事和高管，会议于2012年6月27日以传真电话会议方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定，所做的决议合法有效。

  会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于惠州蓝微对惠州锂电进行清算的议案》，同意控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称"惠州蓝微"）对其持有60%股权的惠州市德赛锂电科技有限公司（以下简称"惠州锂电"）进行清算。

  惠州锂电成立于2005年2月，注册资本1000万元，注册地广东省惠州市，法人代表人冯大明，主营业务为锂锰、锂铁电池等多种类型的一次锂电池研发、制造和销售，本公司控股子公司持有其60%的股权。

  惠州锂电自05年成立以来，因资金短缺、研发及风险控制能力弱等原因，销售规模难以获得有效提升，产品销售毛利处于逐步下降态势，持续亏损已使公司处于资不抵债的局面。为避免造成更大的经济损失，本次董事会同意惠州蓝微作为控股股东，决定惠州锂电停止对外经营活动，尽快成立清算小组，并责成惠州锂电经营层对前期经营形成的资产、负债进行清理，办理国地税、工商登记的注销手续。

  截止2011年12月31日，经审计，惠州锂电总资产1727万元，净资产-521万元，2011年净利润-588万元。

  对惠州锂电的历年亏损，本公司已相应计提了部分减值准备，并在合并报表中已进行了反映。本次清算对本公司的整体业务发展及盈利水平影响不大，但可能对当年损益带来一定影响。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年六月二十九日