证券时报多媒体数字报

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2012-038

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2012年6月28日上午10时

  2.召开地点：本公司206会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  5.主持人：梁伟东董事长

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）出席会议情况

  出席会议股东（代理人）7人、代表股份82065643股、占公司有表决权总股份20.29％。

  二、提案审议情况

  （一）会议以现场书面表决方式进行审议。

  （二）会议审议事项通过情况

  1、审议批准《2011年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意的有81833143 股，占出席会议股东所持股份的99.72%；反对0 股；弃权232500股。

  表决结果：通过。

  2、审议批准《2011年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意的有81833143 股，占出席会议股东所持股份的99.72%；反对0 股；弃权232500股。

  表决结果：通过。

  3、审议批准《2011年度财务决算报告》。

  表决情况：同意的有82065643 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  4、审议批准《2011年度利润分配方案》，以2011年12月31日股本总数40451.325万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。

  表决情况：同意的有81833143 股，占出席会议股东所持股份的99.72%；反对0 股；弃权232500股。

  表决结果：通过。

  5、审议批准《关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案》。

  表决情况：同意的有82065643股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  6、审议批准《2011年年度报告》。

  表决情况：同意的有82065643 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：德恒律师事务所深圳分所

  2.律师姓名：刘震国 王素芹

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  备查文件：

  一、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

  二、德恒律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十八日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2012-039

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  七届董事会第2次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第2次会议于2012年6月28日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2012年6月21日以传真或电话由专人负责通知与会人员。公司现任董事七名,徐东华独立董事因公出差，委托郭亚雄独立董事出席会议，梁宗强董事因公出差委托梁伟东董事出席会议，其它董事均亲自出席会议。公司现任三名监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由梁伟东主持。到会董事经讨论，表决通过：

  一、关于公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责

  人人选的议案 (7票同意，0票反对，0票弃权)。聘任郭敏为总经理、胡振华为董事会秘书；聘任汤光宇、何卓胜、胡振华、宋明为副总经理；朱明辉任财务总监。以上人员聘任期为3年。

  二、关于聘任公司证券事务代表的议案(7票同意，0 票反对， 0弃权)。聘任谭景熙先生为证券事务代表。

  三、关于公司利润分配管理制度的议案(7票同意，0 票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn。

  四、关于公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案( 7同意，0票反对，0票弃权)， 具体内容详见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  附件一：获聘总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人简历

  附件二：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  附件三：获聘证券事务代表简历

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十八日

  附件一：获聘总经理、董事会秘书及副总经理、财务负责人简历

  1、总经理

  郭敏，男，1972年12月出生，纽约理工MBA学位。2004年6月至2007年2月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。2007年2月至2008年12月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2月至今任本公司董事、总经理。郭敏未持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、董事会秘书、副总经理

  胡振华，男，1964年12月出生，华中理工大学毕业，工商

  管理硕士，中共党员。1987年至1988年在华中理工大学任校办秘书。1988年至1992年在广东新会锦纶厂任秘书、主办科员。1992年起在本公司任办公室主任、董事会秘书。2003年2月至今任本公司董事会秘书兼总经办主任。胡振华未持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、副总经理

  汤光宇，男，1968年8月出生，重庆大学毕业，本科学历。1990年至1997年在广东新会家用电器工业公司任技术员。1997年至2009年在广东新会天健钢家具厂有限公司任副总经理。2009年至今在广东新会美达锦纶股份有限公司任营销公司经理。汤光宇未胜持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、副总经理

  何卓胜，男，1970年1月出生，中国纺织大学毕业，本科学历，中共党员。1992年至2003年在广东新会美达锦纶股份有限公司工作，先后任进出口业务主管、主办、营销部副经理、经理。2003年2月至今任本公司副总经理。何卓胜持有本公司股票5961股,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、副总经理

  宋明，男，1965 年 2 月出生，华南理工大学毕业，高级工程师。1987年至2004年在开平涤纶厂任车间工艺员、车间副主任、纺丝部部长；开平涤纶企业集团公司涤纶二厂副厂长、集团公司技术质检科科长、生产设备科科长、副总经理。2005年1月至今在广东新会美达锦纶股份有限公司任企管部副经理、纤维部经理、锦纶部经理。宋明未持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、财务总监

  朱明辉，男，1971年4月出生，南澳大学工商管理硕士。1993年至2003年在江西省樟树粮油公司任会计、审计、结算中心主任。2004年至2007年在北京新华恒房地产机构任财务总监、副总经理。2007年至2009年在浙江森桥实业集团有限公司任审计部副经理。2009年至今在广东新会美达锦纶股份有限公司任审计部副经理、经理。朱明辉未持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司第七届董事会提出的《关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案》发表以下独立意见：

  1、关于合法性的意见

  经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

  2、关于程序性的意见

  由公司董事长梁伟东提名郭敏为总经理、胡振华为董事会秘

  书。由公司总经理郭敏提名汤光宇、何卓胜、胡振华、宋明为副总经理，朱明辉任财务总监，符合《公司法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。

  独立董事：郭亚雄 徐东华 李汉国

  二○一二年六月二十八日

  附件三：获聘证券事务代表简历

  谭景熙，男，1975年9月出生，暨南大学毕业，国际金融学士，中共党员。1999年参加工作。1999年至2004年在中国工商银行江门市新会支行工作。2004年至2007年在新会古井电子电器厂工作。2008年至2009年在广东天健实业集团有限公司工作。2009年8月至今在广东新会美达锦纶股份有限公司工作，任董事长秘书。谭景熙未持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。