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证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2012-021号 中原大地传媒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的决议公告 2012-06-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间:2012年6月28日 2.召开地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室 3.召开方式:以现场投票表决方式召开 4.召 集 人:中原大地传媒股份有限公司董事会 5.主 持 人:公司董事长刘少宇 6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.出席会议的股东(代理人)3人、代表股份348,402,862股、占上市公司总股份的79.23%。 2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议,河南仟问律师事务所牛金海律师、张艳律师出席本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 大会审议了列入会议议程的议案,经过现场记名投票表决,通过了如下决议: (一)、通过了《公司2011年度董事会工作报告》; 同意348,402,862股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。 (二)、通过了《公司2011年度监事会工作报告》; 同意348,402,862股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。 (三)、通过了《公司2011年度财务决算报告》; 同意348,402,862股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。 (四)、通过了《公司2011年度利润分配预案》; 同意348,402,862股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。 (五)、通过了《公司关于续聘年度审计机构的议案》; 同意348,402,862股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。 (六)、通过了《公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案》; 同意348,402,862股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由河南仟问律师事务所牛金海律师、张艳律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2011年度股东大会决议。 2、河南仟问律师事务所出具的法律意见书。 以上文件完整备置于本公司证券法律部。
中原大地传媒股份有限公司 董事会 二〇一二年六月二十八日 本版导读:
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