证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1．会议通知的公告于2012年6月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2．本次股东大会以现场方式召开。

  3．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1．召开时间：2012年6月28日（星期四）上午9:30

  2. 召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

  3. 召开方式：会议采取现场投票的方式

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：公司董事长肖奋先生

  6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共27名，代表有表决权的股份 105,568,975股，占公司总股本的70.38%。其中股东本人亲自出席 26人，代表股份105,568,875股；股东委托代理出席1人，代表股份100股。

  公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

  1．审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意105,568,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% ；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% 。该议案获通过。

  2．审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意105,568,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% ；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% 。该议案获通过。

  3．审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意105,568,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% ；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% 。该议案获通过。

  4．审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意105,568,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% ；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% 。该议案获通过。

  5．审议通过了《关于续聘中审国际担任公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意105,568,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% ；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% 。该议案获通过。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所

  2.见证律师：彭素球 罗鑫嘉

  3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1.《深圳市奋达科技股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2.《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十八日