证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会；

  2、主持人：本公司董事长黄振标先生；

  3、召开方式：现场记名投票表决方式；

  4、召开时间：2012年6月28日上午8:30时，会期半天；

  5、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2012年3月3日召开的第六届第一次董事会、2012年3月8日召开的第六届第二次董事会、2012年6月5日召开的第六届第四次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席本次会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份

  76,647,792股，占公司有表决权总股份296,067,880的25.89%。

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。具体表决情况如下：

  1、《广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》。

  同意的76,647,792股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  2、《广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案》。

  同意的76,647,792股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  3、《广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

  同意的76,647,792股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  4、《广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

  同意的76,647,792股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  5、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

  同意的76,647,792股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  6、《关于董事、监事薪酬的议案》。

  同意的76,647,792股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

  2、律师姓名：袁公章、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、广西桂云天律师事务所出具的关于广西贵糖（集团）股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二0一二年六月二十八日