证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年6月28日

  2、召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司副董事长郑其桂

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表1人、代表股份数198470000股，占公司有表决权股份总额的53.21%。

  二、提案审议情况

  本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决：

  1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

  1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2）表决结果：议案通过审议。

  2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

  1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2）表决结果：议案通过审议。

  3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2）表决结果：议案通过审议。

  4、审议《公司2011年年度报告及摘要》；

  1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2）表决结果：议案通过审议。

  5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2）表决结果：议案通过审议。

  6、审议《关于授权董事会履行股东大会部分权限的议案》。

  1）表决情况：同意198470000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2）表决结果：议案通过审议。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建创元律师事务所

  2、律师姓名：郭政、刘荣海

  3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议。

  2、公司第五届监事会第二次会议决议。

  3、公司第五届董事会第六次临时会议决议。

  4、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书（[2012]闽创见字第05021-17号）。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二O一二年六月二十八日