证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈药集团股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年６月２８日上午９时在公司３楼会议室召开。公司股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长张利君先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东大会采用现场投票的方式召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人１２人，所持有表决权的股份总数１，０８０，９０６，３６３股，占公司有表决权股份总数的比例为５６．３７％。

二、议案审议情况

经大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：

１、审议通过了《２０１１年年度报告正本及摘要》；

２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

３、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

４、审议通过了《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算的议案》；

５、审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案》；

同意公司２０１１年度不分配不转增，留存利润用于以后年度分配以及用于企业的扩大再生产。

６、审议通过了《关于会计师事务所２０１１年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供２０１２年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并向其支付２０１１年的审计报酬８０万元。

７、审议通过了《关于２０１２年度申请综合授信计划的议案》；

８、审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》；

三、律师见证情况

黑龙江思普瑞律师事务所鞠宏毅律师、张谨星律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件目录

１、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、 公司２０１１年度股东大会会议记录；

３、 法律意见书。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一二年六月二十八日