证券时报多媒体数字报

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2012-20

  山东航空股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年6月28日9：00在山东航空大厦31楼会议室以现场会议方式召开，本次股东大会的会议通知刊登在2012 年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共6人，代表股份264,726,464股，占公司有表决权股份总数的66.18％，其中国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95％；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）4,726,464股，占公司股份总数的1.18％。

  会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：

  一、审议《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；

  会议选举张幸福先生、马崇贤先生、曾国强先生、于海田先生、王洁明女士、李秀芹女士、王明远先生、徐国建先生为公司第五届董事会董事；选举王开元先生、平晓峰先生、李淳先生、屈文洲先生为第五届董事会独立董事。其中：

  张幸福先生得264,726,464票；马崇贤先生得264,726,464票；

  曾国强先生得264,726,464票；于海田先生得264,726,464票；

  王洁明女士得264,726,464票；李秀芹女士得264,726,464票；

  王明远先生得264,726,464票；徐国建先生得264,726,464票；

  王开元先生得264,726,464票；平晓峰先生得264,726,464票；

  李 淳先生得264,726,464票；屈文洲先生得264,726,464票。

  以上人选得票数均占到会有效表决股数的100%。

  被提名的四位独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核通过，未被提出异议。

  二、审议《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；

  会议选举王福柱先生、薛瑞涛先生、张恺先生为公司第五届监事会监事，其中：

  王福柱先生得263,824,264票；薛瑞涛先生得263,824,264票；

  张恺先生得263,824,264票。

  以上人选得票数均占到会有效表决股数的99.66%。

  以上三位监事与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事董建民先生、周巧燕女士共同组成公司第五届监事会。

  以上人员均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、岳勃律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2012年6月28日

  备查文件目录：

  1、山东航空股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  附：职工代表监事简历

  董建民先生，1969年4月出生，毕业于中国民航飞行学院，1988年8月参加工作。历任民航飞行学院绵阳分院飞行一部教员、副队长、队长、副主任，山东航空股份有限公司青岛分公司副总经理、飞行部副总经理兼二大队大队长，现任山东航空股份有限公司飞行部总经理。

  周巧燕女士，1975年1月出生，1994年10月参加工作，本科学历。历任山东航空股份有限公司乘务中队副中队长、乘务保卫中队副中队长、青岛乘务中队队长、客舱部副部长兼青岛乘务中队长、客舱服务部副总经理，现任山东航空股份有限公司客舱服务部党支部书记。

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2012-21

  山东航空股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2012年6月28日10：00在济南山航大厦31楼会议室以现场及通讯表决方式举行，会议通知于6月18日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到10人，独立董事王开元先生因公出国未能出席会议、授权独立董事平晓峰先生代为表决，董事王明远先生因公未能出席会议、授权副董事长马崇贤先生代为表决，公司监事和部分高管人员列席会议。

  会议由张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

  会议审议并一致通过如下决议：

  一、《关于选举山东航空股份有限公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  董事会选举张幸福先生为公司第五届董事会董事长，选举马崇贤先生为第五届董事会副董事长，任期均为三年，至第五届董事会任期届满。

  二、《关于山东航空股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员人选的议案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会设立战略与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各专门委员会均由三名成员组成，由独立董事担任召集人，委员全部由董事担任。各专业委员会及委员人选如下：

  1、战略与提名委员会召集人：李淳 委员：王开元、马崇贤

  2、审计委员会召集人：屈文洲 委员：平晓峰、李淳

  3、薪酬与考核委员会召集人：王开元 委员：张幸福、屈文洲

  各委员会职责按照《公司章程》执行。

  三、《关于山东航空股份有限公司聘任总经理、董事会秘书的议案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  经董事长张幸福先生提名，董事会聘任于海田先生为公司总经理，董钱堂先生为公司董事会秘书，任期均为三年，至公司第五届董事会任期届满。

  四、《关于山东航空股份有限公司聘任其他高级管理人员的议案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  经总经理于海田先生提名，董事会聘任苏中民先生为常务副总经理；李庆恩先生、丘峰先生、徐国建先生、苗留斌先生、姜成达先生为副总经理，张庆社先生为总飞行师，熊剑波先生为总工程师，徐国建先生为总会计师（兼），王宪林先生为安全总监。任期均为三年，至公司第五届董事会届满。

  五、《关于山东航空股份有限公司聘任证券事务代表的议案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  公司董事会聘任范鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期为三年，至公司第五届董事会届满。

  特此公告

  山东航空股份有限公司

  董事会

  2012年6月28日

  备查文件：

  1、山东航空股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于聘任高级管理人员的意见。

  附：高管人员简历

  于海田先生，1969年9月出生，博士，1994年7月参加工作。历任山东航空股份有限公司机务工程部生产计划处副处长、机务工程部副部长兼青岛分公司副经理、总裁助理、机务工程部部长、总工程师、副总经理、青岛分公司党总支书记、青岛分公司总经理，现任山东航空股份有限公司董事、总经理。

  苏中民先生，1954年3月出生，毕业于山东师范大学，高级经济师。历任东方航空山东分公司营运部经理和总经理助理，山东航空有限责任公司总裁助理，山东航空股份有限公司市场销售部部长、董事会秘书。现任山东航空股份有限公司常务副总经理。

  李庆恩先生，1955年8月出生，毕业于山东财政学校和山东省委党校经济管理专业。历任山东枣庄台儿庄区审计局副局长、财政局副局长、局长，镇党委书记、山东省科学院副处长，山东航空股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师、副总经理兼董事会秘书兼总会计师，现任山东航空股份有限公司副总经理、青岛分公司党委书记。

  丘峰先生，1967年1月出生，毕业于复旦大学管理科学专业，澳大利亚麦考利大学MBA,硕士研究生学历。历任中国国际航空股份有限公司计划处生产计划科助理、科长、副处长、市场营销部运力部副经理、网络收益部副总经理，现任山东航空股份有限公司副总经理。

  徐国建先生，1964年11月出生，博士，注册会计师，1980年9月参加工作。历任北京飞机维修工程有限公司审计与规划处处长、财务会计处处长，北大方正数码有限公司运营总监，澳门机场管理有限公司行政暨财务总监，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司财务部总经理。现任山东航空股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

  苗留斌先生，1971年12月出生，大学本科学历，1990年8月参加工作。历任中国人民解放军空军第一飞行基础学校学员、中国人民解放军空军第七飞行学院学员、山东成武县棉纺织厂工人、山航飞行二中队副中队长、飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副处长、飞行六中队中队长、飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理兼飞行部党总支副书记，现任山东航空股份有限公司副总经理。

  姜成达先生，1959年11月出生，专科毕业，1978年2月参加工作。历任济空司令部航管处参谋、山航飞航部签派处副处长、飞航部总签派室副主任、飞航部副部长兼总签派室主任兼交通战备办公室主任、运行中心副主任兼鲁贵航空服务有限公司经理兼东营机场总经理党支书记、运行中心主任、办公室主任兼山航集团综合一支部书记、山航股份运行总监兼运行党支部书记兼值班经理室总经理，现任山东航空股份有限公司副总经理。

  张庆社先生，1958年10月出生，毕业于四川民航飞行学院，历任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任、山东航空股份有限公司副总飞行师兼安全技术部部长，总飞行师、青岛分公司副总经理，现任山东航空股份有限公司总飞行师。

  熊剑波先生，1965年1月出生，山东省委党校研究生毕业,1984年10月参加工作。1999年至今历任山东航空公司青岛分公司机务一中队副中队长、青岛机务二中队中队长、机务工程部副部长、机务工程部部长兼青岛分公司副总经理、工程技术公司总经理。现任山东航空股份有限公司总工程师兼青岛分公司总经理。

  王宪林先生，1965年11月出生，大学本科学历，1983年6月参加工作。历任空军航空兵第十九师五十五团飞行员、副连职飞行员、正连职、中队长、山东航空公司飞行员、飞航部飞行二大队副队长、飞行二大队737中队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队副大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长，现任山东航空股份有限公司安全总监。

  董钱堂先生，1962年1月出生，山东大学MBA,1980年11月参加工作。1994年至今任山东航空公司办公室秘书处副处长、客舱部配品室主任、山航集团办公室副主任、山航集团企划部副部长、山航股份计划财务部副部长、山航集团企划部部长，现任山东航空股份有限公司董事会秘书、综合办公室（董事会办公室、党群工作办公室、工会办公室）总经理。

  以上人员均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2012-22

  山东航空股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2012年6月28日11：00在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人，实到4人，监事张恺先生因公未能出席会议、授权王福柱先生代为表决，独立董事列席了会议。

  会议由王福柱先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过如下决议：

  《关于选举山东航空股份有限公司第五届监事会监事会主席的议案》

  同意5人，弃权0人，反对0人

  公司监事会一致选举王福柱先生担任公司第五届监事会监事会主席，任期三年，至第五届监事会任期届满。

  特此公告

  山东航空股份有限公司

  监事会

  2012年6月28日