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现代投资股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年年度权益分派方案已获得２０１２年６月１５日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告发布于２０１２年６月１６日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本３９９，１６５，９００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为３９９，１６５，９００股，分红后总股本增至５９８，７４８，８５０股。

二、股权登记日与除权日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月５日，除权日为：２０１２年７月６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转增股份于２０１２年７月６日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年７月６日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股本后，按新股本５９８，７４８，８５０股摊薄计算，２０１１年年度每股净收益为１．３７元。

八、咨询办法

咨询地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店

咨询机构：董事会办公室

咨询联系人：罗荣玥 吕鑫

咨询电话：０７３１－８５５５８８８８－６７１９

传 真：０７３１－８５１６３００９

九、备查文件

１、公司２０１１年年度股东大会决议及公告；

２、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关转增股本的具体时间安排文件；

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

２０１２年６月２９日