证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2012年6月25日以电话、电子邮件等方式发出，2012 年6月28日采用书面通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长兼总经理阮英先生提名，聘任杨素文先生和金晋哲先生为副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司

  董事会

  2012年6月28日

  附件：

  聘任高级管理人员简历

  杨素文，男，1962年2月出生，大专学历，技师。1981年起在兰州三毛厂参加工作，历任兰州三毛实业股份有限公司生产分厂设备工长、生产分厂副厂长、总经理助理。

  杨素文先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  金晋哲，男，1979年10月出生，硕士研究生。曾任甘肃省国资委办公室科长；甘肃兰驼集团董事长助理、办公室综合管理部主任；甘肃酒钢集团人力资源部劳动组织办公室副主任、董事会战略投资委员会项目前期管理办公室副主任（调研员）。现任本公司党委委员。

  金晋哲先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。