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证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2012-036 一汽轿车股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2012年06月28日（星期四）上午09：30分
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理张丕杰先生
6、本次会议通知于2012年06月07日发出，会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
7、出席的总体情况：
股东及股东代理人共计25人，代表股份931,471,883股，占上市公司有表决权总股份57.23％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意931,471,883股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：通过该提案。
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意931,471,883股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：通过该提案。
（三）审议《2011年度财务决算》；
1、总的表决情况：
同意931,471,883股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：通过该提案。
（四）审议《2011年度利润分配预案》；
1、总的表决情况：
同意931,471,883股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：通过该提案。
（五）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
1、总的表决情况：
同意931,471,883股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：通过该提案。
（六）审议《预计2012年日常关联交易金额的议案》；
由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车股份有限公司作为关联方回避在股东大会对本议案的表决，本议案的有效表决票数为68,488,194股。
1、总的表决情况：
同意67,864,586股，占出席会议的非关联股东所持表决权的99.09％；反对0股；弃权623,608股，占出席会议的非关联股东所持表决权的0.91％。
2、表决结果：通过该提案。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了《2011年度独立董事述职报告》，该报告对2011年度公司独立董事出席董事会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2011年度述职报告全文已于2012年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽轿车股份有限公司董事会
二○一二年六月二十九日
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