证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０３３

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于２０１２年６月１８日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。２０１２年６月２８日９：００南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第一次会议以通讯方式召开，会议由董事赖伟德先生主持，应到董事７人，实到董事７人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  一、审议通过了《关于选举公司董事会董事长、副董事长人员议案》

  经与会董事提名，选举赖伟德先生为公司第七届董事会董事长，虞炎秋先生为公司第七届董事会副董事长。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

  经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员如下：

  战略委员会成员：赖伟德（主任委员）、虞炎秋、司云聪、孙伟彪、王珏

  提名委员会成员：王珏（主任委员）、司云聪、戴克勤

  审计委员会成员：庄行方（主任委员）、司云聪、王珏

  薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、虞炎秋、庄行方

  任期与第七届董事会一致。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《续聘公司高管人员议案》

  经公司董事长提名，推荐梁生元先生为公司总经理，胡进文先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，推荐陈忠国先生、张鲁宏先生、郑剑平先生为公司副总经理，胡进文先生为公司财务总监。任期与第七届董事会一致。各高管人员简历见附件。

  独立董事发表了独立意见：被提名人任职资格合法，审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。聘任程序合法，副总经理和财务总监是由公司总经理提名，经董事会聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意聘任梁生元先生为公司总经理，胡进文先生为公司财务总监兼董事会秘书；陈忠国先生、张鲁宏先生、郑剑平先生为公司副总经理。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

  因业务发展需要，公司调整了组织机构，图示如下：

  ■

  图中有两个名称的部门为合署办公。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《续聘公司证券事务代表议案》

  续聘倪华东先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。（简历见附件）

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过《２０１２年新增日常关联交易的议案》

  此交易详见公司２０１２－０３５公告。

  此交易为关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，其他非关联董事一致通过。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  附件：管理层人员的简历

  １、梁生元先生：男，１９６８年５月出生，中国共产党员，研究生学历，高级工程师。

  ２０１１年１０月至今，任公司总经理。

  历任南京华联兴电子有限公司副总工程师兼技术质量部经理、副总经理兼总工程师、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。现兼任中电熊猫晶体科技公司（事业部）总经理、南京中电熊猫晶体科技有限公司董事长、总经理兼党支部书记、廊坊中电熊猫晶体科技有限公司执行董事、深圳中电熊猫晶体科技有限公司执行董事、南京华日液晶显示技术有限公司董事、南京华睿川电子科技有限公司董事长、南京华东电子真空显示科技有限责任公司董事长、南京华东电子真空材料有限公司董事长。

  未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开惩戒的情形。

  ２、陈忠国先生：男，１９６７年５月出生，中国共产党员，大学学历，高级工程师。

  ２００９年４月至今，任公司副总经理。

  历任南京华睿川电子科技有限公司总经理、党支部书记，南京华日液晶显示技术有限公司董事长。现兼任中电熊猫触控科技公司（事业部）总经理、南京中电熊猫晶体科技有限公司董事、南京华日液晶显示技术有限公司董事、南京华睿川电子科技有限公司董事南京中电熊猫触控显示科技有限公司董事、南京华东电子真空显示科技有限责任公司董事。

  未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开惩戒的情形。

  ３、胡进文先生：男，１９６４年５月出生，中国共产党员，硕士研究生学历，高级会计师。

  ２００９年４月至今，任公司财务总监；２０１０年８月至今，任公司董事会秘书。

  历任北化特种化工公司副总经理兼５２５厂副厂长，中国北方化学总公司南京北化公司总经理，江苏紫金电子集团公司总经理、７３４厂厂长、副总经理、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。现兼任南京中电熊猫晶体科技有限公司董事、南京华睿川电子科技有限公司董事、南京华东电子真空显示科技有限责任公司董事、南京华东电子真空材料有限公司董事。

  未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开惩戒的情形。

  ４、张鲁宏先生：１９６３年９月出生，中国共产党员，硕士研究生学历，高级工程师。

  ２００９年４月至今，任公司副总经理。

  历任兰州电机进出口公司副总经理、总经理，兰州电机有限责任公司董事、副总经理、党委委员，南京华东电子集团有限公司副总经理。现兼任中电熊猫晶体科技公司（事业部）副总经理、南京中电熊猫晶体科技有限公司董事、常务副总经理。

  未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开惩戒的情形。

  ５、郑剑平，男，１９７０年８月，中国共产党员，硕士研究生，经济师。

  ２０１２年４月至今，任公司副总经理。

  曾任南京华东电子集团有限公司吸气剂厂技术员、厂长助理；南京华东电子集团有限公司人力资源部职员，证券部职员，办公室秘书、副主任；南京华日液晶显示技术有限公司部长、总经理助理、副总经理；南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。

  未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  ６、倪华东，男，１９７５年１０月出生，中国共产党员，本科学历。２０１０年１２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  ２０１１年１月至今，任公司证券事务代表。

  历任公司证券处职员、证券处副处长，华金晨科技有限公司总经理；现兼任公司证券部部长、董事会办公室主任。

  未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十九日

  证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０３４

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于２０１２年６月１８日以书面、电邮方式发出，该会议于２０１２年６月２８日以通讯方式召开。会议由张银千先生主持，会议应到监事３人，实到监事 ３人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  经与会监事审议，一致选举张银千先生为公司第七届监事会主席。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

  二○一二年六月二十九日

  证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０３５

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  ２０１２年新增日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概况

  因业务发展需要，公司控股子公司——南京华日液晶显示技术有限公司与北京华大智宝电子系统有限公司，南京华睿川电子科技有限公司与南京华东电子集团有限公司，深圳市中电熊猫展盛科技有限公司与南京磁海电子科技有限公司分别新增日常关联交易如下：

  单位：人民币万元

  ■

  二、关联方介绍

  １、北京华大智宝电子系统有限公司

  住所：北京市朝阳区高家园一号

  法定代表人：刘晋平

  注册资本：４０００万元

  经营范围：设计开发集成电路；生产集成电路及其应用系统、智能卡（ＩＣ卡）、读卡器；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动（实物出资１９８．２６万元）。

  ２、南京华东电子集团有限公司

  住所：南京市华电路１号

  法定代表人：司云聪

  注册资本：２００００万元人民币

  营业范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。

  ３、南京磁海电子科技有限公司

  住所：南京经济技术开发区新港大道８２号－５０５

  法定代表人：李行

  注册资本：１００万元人民币

  经营范围：一般经营项目：电子元件，变压器，软磁铁氧体元器件，开关电源制造、销售及技术开发、转让、咨询、服务（技术中介除外）、生产、夏松后自研产品，为技术合同签订方代购器材、设备。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  三、定价政策和定价依据

  本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、审议程序

  此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会第一次会议审议；独立董事发表独立意见：此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

  审议此议案时，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决，其余非关联董事一致通过。

  六、关联交易协议签署情况

  １、南京华睿川电子科技有限公司与南京华东电子集团有限公司签订了采购合同，以合同价格进行交易。

  ２、南京华日液晶显示科技有限公司与北京华大智宝电子系统有限公司签订了采购合同，以合同价进行交易。

  ３、深圳市中电熊猫展盛科技有限公司与南京磁海电子科技有限公司签订了《２０１２年度关联交易框架协议》，协议规定在２０１２年度内，展盛科技拟向磁海电子购买磁芯产品，交易不超过人民币５０万元。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十九日

  证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０３６

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  股东减持股份公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东减持情况

  １、股东减持股份情况

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  南京华东电子集团有限公司及其一致行动人自２００９年２月１７日披露权益变动公告后累计减持股份比例为２．２９７％。

  ２、股东本次减持前后持股情况

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  二、其他相关说明

  １、本次减持不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定。其间任意３０天减持数量均未超过１％。

  ２、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

  ３、公司控股股东——南京华东电子集团有限公司承诺：自本公告日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的５％。

  三、备查文件

  南京华东电子集团有限公司关于减持部分华东科技股票的说明。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十九日