证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2012年6月12日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会。

  (二)会议时间：2012年6月28日10:00时。

  (三)会议主持人：董事长陈秀玉女士。

  (四)会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

  (五)会议召开方式：以现场投票方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代理人）共4人，代表股份12,460万股，占公司有表决权股份总数的62.30%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于<公司未来三年分红回报规划>的议案》，其表决结果为：赞成4人，代表股份12,460万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。符合《公司章程》中对此事项需要特别决议通过的要求。

  《公司未来三年分红回报规划》已刊载在2012年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其表决结果为：赞成4人，代表股份12,460万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。符合《公司章程》中对此事项需要特别决议通过的要求。

  修订后的《公司章程》已刊载在2012年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  六、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  七、备查文件

  (一)天广消防股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

  (二)福建至理律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年六月二十八日