证券时报多媒体数字报

  证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012－042

  振兴生化股份有限公司职工代表大会

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司工会委员会于2012年6月27日召开二〇一二年第一次职工代表大会，公司第五届监事会已于2011年4月20日任期届满，公司职工代表大会专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第六届监事会职工监事的议题，会议通过民主选举并形成如下决议：

  同意选举马彦平先生、史曜瑜先生为振兴生化股份有限公司第六届监事会职工代表监事，与公司2011年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会，任期与本届监事会相同。（简历附后）

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司职工代表大会

  二〇一二年六月二十九日

  附件：

  马彦平先生，于1967年6月1日出生，1989年本科毕业于南京航空航天大学，2004 年取得山西财经大学工商管理硕士学位。历任太原航空仪表总公司电器分厂技术员、技术室主任。2005年至今任广东双林生物制药有限公司董事长。2008年起至今任振兴生化监事。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。没有持有本公司股票。

  史曜瑜先生，于1985年8月5日出生，2009年本科毕业于中国人民解放军空军工程大学法学专业。2009年至今任职于山西省振兴集团电业有限公司。与公司实际控制人史珉志为父子关系，与公司董事长兼总监理史跃武先生为兄弟关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。没有持有本公司股票。

  证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012－043

  振兴生化股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012年6月29日（星期五）下午2:00

  （二）召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长史跃武先生

  （六）网络投票时间：2012年6月28日-2012年6月29日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月28日15:00至2012年6月29日15:00期间的任意时间。

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东 （代理人）6人，代表股份100947811股，占上市公司有表决权总股份47.6881%。

  （二）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共95人，代表股份93771489股，占上市公司有表决权总股份4.4402%。

  （三）出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员及律师情况：公司董事长史跃武，董事原建民、曹正民、任彦堂、田旺林、张建华、陈树章；监事会主席宁保安、监事刘民志、马彦平；董事会秘书岳云生；山西谦诚律师事务所律师张海燕、胡玉亭。

  三、提案审议和表决情况

  （一）、审议《公司2011年度董事会工作报告》

  同意102358051股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的 92.7602 %，反对7734809股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的 7.0095 %，弃权254100股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.2303 %，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100947811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；

  网络投票结果，同意1410240股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的15.0039 %，反对7734809股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的82.2927%，弃权254100股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的2.7034%。

  （二）、审议《公司2011年度监事会工作报告》

  同意102249449股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.6618%，反对7892411股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的7.1524%，弃权205100股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.1859%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100947811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；

  网络投票结果，同意1301638股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的13.8485%，反对7892411股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的83.9694 %，弃权205100股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的2.1821%。

  （三）、审议《公司2011年度财务决算报告》

  同意102159849股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.5806%，反对7832409股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的7.0890 %，弃权354702股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.3214%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100947811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

  网络投票结果，同意1212038股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的12.8952 %，反对7832409股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的83.3310%，弃权354702股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的3.7738 %。

  （四）、审议《公司2011年年度报告及摘要》

  同意102159849股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.5806%，反对7832409股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的7.0980%，弃权354702股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.3214%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100947811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；

  网络投票结果，同意1212038股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的12.8952%，反对7832409股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的83.3310%，弃权354702股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的3.7738%。

  （五）、审议《公司2011年度利润分配预案》

  同意102159849股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.5806%，反对7834109股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的7.0995%，弃权353002股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.3199%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100947811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；

  网络投票结果，同意1212038股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的12.8952%，反对7834109股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的83.3491%，弃权353002股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的3.7557%。

  （六）、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意102159849股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.5806%，反对7694309股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的6.9728%，弃权492802股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.4466%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100947811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；

  网络投票结果，同意1212038股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的12.8952%，反对7694309股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的81.8618%，弃权492802股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的5.2430%。

  （七）、审议《关于2011年度计提资产减值准备的议案》

  同意102097849股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.5244%，反对8073806股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的7.1367%，弃权175305股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.1589%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100947811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；

  网络投票结果，同意1150038股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的12.2356%，反对8073806股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的85.8993%，弃权175305股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的1.8651%。

  （八）、审议《关于修订公司章程的议案》

  同意102236051股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.6496%，反对7731309股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的7.0064%，弃权379600股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.3440%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100872811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的99.9257%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权75000股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0.0743%；

  网络投票结果，同意1363240股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的14.5039%，反对7731309股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的82.2554%，弃权304600股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的3.2407%。

  （九）、审议《关于制定关联交易管理制度的议案》

  同意102453851股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.8470%，反对7445709股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的6.7475%，弃权447400股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.4054%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意100872811股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的99.9257%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权75000股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0.0743%；

  网络投票结果，同意1581040股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的16.8211%，反对7445709股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的79.2168%，弃权372400股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的3.9621%。

  （十）、审议《关于向大股东追偿因占用资金所产生利息的议案》，关联股东振兴集团有限公司回避了对此议案的表决。

  同意42527130股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的87.2783%，反对5679266股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的11.6555%，弃权519500股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的1.0662%，表决结果为通过。

  其中，现场投票结果，同意39326747股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；

  网络投票结果，同意3200383股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的34.0497%，反对5679266股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的60.4232%，弃权519500股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的5.5271%。

  （十一）、《振兴生化股份有限公司董事会换届选举的议案》

  1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》

  史跃武先生得票101514701股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.9959%；原建民先生得票101214695股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.7240%；曹正民先生得票101214692股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.7240%；陈海旺先生得票101214688股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.7240%；任彦堂先生得票101139688股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.6561%；纪玉涛先生得票101814688股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的92.2687%。

  表决结果：选举史跃武、原建民、曹正民、陈海旺、任彦堂、纪玉涛为公司第六届董事会董事，任期至2015年6月。

  2、《关于公司独立董事换届选举的议案》

  陈树章先生得票101264675股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.7693%；张建华女士得票101264683股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.7693%；田旺林先生得票101264685股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.7693%。

  表决结果：选举陈树章、张建华、田旺林为公司第六届董事会独立董事，任期至2014年6月。

  （十二）、《振兴生化股份有限公司监事会换届选举的议案》

  宁保安先生得票101366688股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.8618%；刘民志先生得票101214685股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.7240%；谭新民先生得票101214685股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的91.7240%。

  表决结果：选举宁保安、刘民志、谭新民为公司第六届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事马彦平、史曜瑜共同组成第六届监事会，任期至2015年6月。

  四、律师出具的法律意见

  山西谦诚律师事务所张海燕、胡玉亭律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2011年年度股东大会的召集程序、出席会议人员资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。（全文请见《山西谦诚律师事务所振兴生化股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》）。

  五、备查文件：

  1、议案及与会董事签署的股东大会决议；

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月二十九日

  证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012-044

  振兴生化股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  振兴生化股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月29日下午在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开。会议由董事史跃武先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事会讨论，审议通过了如下决议：

  （一）、审议通过了关于选举公司董事长的议案

  以9票同意，0票反对，0票弃权，选举史跃武先生为公司第六届董事会董事长。

  （二）、审议通过了聘任公司高管人员的议案

  1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任史跃武先生为公司总经理的议案。

  2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任原建民先生为公司常务副总经理的议案。

  3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任曹正民先生为公司副总经理的议案。

  4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任曹正民先生为公司财务总监的议案

  5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任阎鸿先生为公司副总经理的议案。

  6、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任岳云生先生为公司董事会秘书的议案。

  7、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任闫治仲先生为公司证券事务代表的议案。

  （三）审议通过了公司董事会下设四个委员会组成人员的议案

  1、提名委员会：由董事原建民先生、独立董事陈树章先生、独立董事张建华女士组成，原建民任主任委员。

  2、战略与发展委员会：由董事史跃武先生、董事原建民先生、独立董事陈树章先生组成，史跃武任主任委员。

  3、审计委员会：由董事曹正民先生、独立董事田旺林先生、独立董事张建华女士组成，田旺林任主任委员。

  4、薪酬与考核委员会：由董事任彦堂先生、独立董事张建华女士、独立董事田旺林先生组成，张建华任主任委员。

  表决结果：以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

  （以上高管人员简历详见《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《振兴生化股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》公告编号：2012-036）。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月二十九日

  证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012-045

  振兴生化股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  振兴生化股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年6月29日下午在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由监事宁保安先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举振兴生化股份有限公司监事会主席的议案》。

  根据《公司章程》的规定，提议选举宁保安先生为公司第六届监事会主席。

  本议案获得全体监事一致通过，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年六月二十九日

  证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012－046

  振兴生化股份有限公司

  关于田七镇痛膏的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日收到控股子公司湖南唯康药业有限公司转送的国家食品药品监督管理局下发的批件号：（2011）国药标字ZD-0274号"国家药品标准颁布件"，由湖南唯康药业有限公司提出的田七镇痛膏药品标准由试行标准转为正式标准，标准编号为：WS-10159（ZD-0159）-2002-2011Z，试行标准同时停止使用（试行标准编号：WS-10159（ZD-0159）-2002）。

  同时，依据国家食品药品监督管理局颁发的国食监注【2012】116号"关于板蓝根分散片等32种药品转换为非处方药的通知"，田七镇痛膏转换为非处方药。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十九日

  振兴生化股份有限公司

  关于选举公司董事长、聘任高管人员的独立董事意见

  我们参加了振兴生化股份有限公司（以下简称"振兴生化"或"公司"）于2012年6月29日召开的第六届董事会第一次会议，本次会议审议一致通过选举史跃武先生担任公司董事长并聘任为公司总经理，聘任原建民先生为公司常务副总经理，聘任曹正民先生为公司副总理兼财务总监，聘任阎鸿先生为公司副总经理，聘任岳云生先生为公司董事会秘书。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们经过对史跃武先生、原建民先生、曹正民先生、阎鸿先生、岳云生先生进行认真审核，作为振兴生化的独立董事，现就此提名发表独立董事意见如下：

  一、上述经提名候选人、聘任高管，符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法。

  二、上述提名候选人，聘任高管，符合公司法、公司章程关于董事长、总经理、副总经理、董事、财务总监的任职资格的有关规定，不存在不得担任董事长、总经理、副总经理、董事、财务总监的情形。

  三、鉴于上述选举董事长、推选董事候选人，聘任总经理、副总经理、财务总监的程序合法，我们同意史跃武先生担任公司董事长、总经理，原建民先生担任公司常务副总经理，曹正民先生担任公司副总理兼财务总监，阎鸿先生担任公司副总经理，岳云生先生担任公司董事会秘书。

  独立董事（签名）：田旺林 张建华 陈树章

  二〇一二年六月二十九日