证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次会议没有议案被否决情况。

  2、本次会议没有新议案提交表决。

  二、会议召集召开情况：

  1、会议通知：本公司于2012年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》

  2、召开时间：2012年6月29日上午9:30分。

  3、召开地点：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室。

  4、召开方式：现场记名投票。

  5、召集人：本公司董事会。

  6、主持人：董事长蔡文杰先生。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

  三、会议的出席情况：

  出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股份206,370,436股，占本公司总股份的13.82%。

  四、议案审议和表决情况：

  1、审议通过《公司2011年董事会工作报告》的议案。

  表决情况：同意票206,370,436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过《公司2011年监事会工作报告》的议案。

  表决情况：同意票206,370,436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《公司2011年度报告》及其《摘要》的议案。

  表决情况：同意票206,370,436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过《《公司2011年度财务报告》的议案。

  表决情况：同意票206,370,436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案。

  表决情况：同意票206,370,436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过《2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元》的议案。

  表决情况：同意票206,370,436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：经世律师事务所

  2、律师姓名：单润泽 项义海

  3、结论性意见：本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年度股东大会会议决议。

  2、关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十九日