证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年06月29日（星期五）上午10：00。

  2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。

  3、召开方式：现场投票。

  4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

  5、主持人：因公司董事长傅利泉先生因公出差，本次临时股东大会由副董事长吴军先生主持。

  6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共2名，代表有表决权股份326,082,242股，占公司股份总数的58.42%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；

  表决结果：同意326,082,242股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

  2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

  表决结果：同意326,082,242股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签署的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  浙江大华技术股份有限公司

  董事会

  2012年06月29日