证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高Ｂ股 编号：临２０１２－０８

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年６月２９日在名人苑宾馆康健楼２楼（上海浦东张扬路２９８８号）召开。

出席会议股东及股东授权代表共６０人，代表股份７３７，２８８，６４１股，占公司总股本的７２．９４２５％，其中Ｂ股股东持有公司４，６３５，９４０股有表决权股份。

本次会议由公司董事会召集，公司董事总经理施伟民先生主持，公司部分董事、独立董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以现场逐项记名投票的方式形成如下决议：

１、审议通过公司２０１１年度董事会工作报告

２、审议通过公司２０１１年度监事会工作报告

３、审议通过关于２０１１年度财务决算的议案

４、审议通过关于２０１１年度利润分配预案的议案

决定以２０１１年１２月３１日总股本１，０１０，７８０，９４３股为基数，

向全体股东每１０股派发现金股利１．０元（含税）。本次现金股利分配后公司本部的未分配利润３６２，６８９，７８９．３４元结转下一年度。

５、审议通过关于２０１２年度融资、担保和委托贷款计划的议案

６、审议通过关于聘请会计师事务所的议案

决定聘请天职国际会计师事务所承担公司２０１２年度财务报

表审计工作，并同时承担２０１２年度内部控制审计工作。审计费用为：财务报表审计费用１４５万元，内部控制审计费用３５万元，两项合计１８０万元。

７、审议通过关于选举独立董事的议案

选举罗伟德先生担任公司第七届董事会独立董事。罗伟德先生未持有公司股票，未受过中国证监会处罚，符合董事任职条件，其任职资格和独立性已于先期提请上海证监局和上海证券交易所审核无异议。

三、律师见证情况

本次公司２０１１年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《２０１１年度股东大会法律意见书》。

该所认为：公司本次２０１１年度股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符

合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字的股东大会决议

２、律师出具的法律意见书

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１２年６月３０日

附：表决结果

一、审议公司２０１１年度董事会工作报告

二、审议公司２０１１年度监事会工作报告

三、审议关于２０１１年度财务决算的议案

四、审议关于２０１１年度利润分配预案的议案

五、审议关于２０１２年度融资、担保和委托贷款计划的议案

六、审议关于聘请会计师事务所的议案

七、审议关于选举独立董事的议案 选举罗伟德先生为公司第七届董事会独立董事

证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥、外高Ｂ股 编号：临２０１２－０９

上海外高桥保税区开发股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１２年６月２９日召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事８名。董事长舒榕斌先生因病请假，委托董事施伟民先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

１、 审议通过关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案

选举罗伟德先生为公司审计委员会主任委员、提名委员会

委员、薪酬与考核委员会委员。

２、 审议通过关于内控规范实施进展报告的议案

特此公告

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１２年６月３０日