证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２３ 证券简称：广州浪奇 公告编号：２０１２－０２９

广州市浪奇实业股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１． 会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司２０１１年度股东大会

２． 召开时间：２０１２年６月２９日（星期五）下午２：００时，会期半天。

３． 召开地点：本公司会议室

４． 召开方式：现场投票与网络表决相结合

５． 召集人：公司董事会

６． 主持人： 董事长胡守斌先生授权副董事长傅勇国先生主持

７． 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１． 股东（代理人）３１人、代表股份２２９，００７，８８０股、占上市公司有表决权总股份５１．４４３５％。

其中，现场出席情况：股东（代理人） １１人、代表股份１７２，２４７，２７８股、 占上市公司有表决权总股份３８．６９％；

网络出席情况：股东 （代理人）２０人、代表股份５６，７６０，６０２股、占上市公司有表决权总股份１２．７５０５％。

２． 公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构人员及公司法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以记名方式投票表决，逐项通过如下议案：

１． 《２０１１年度董事会工作报告》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０４７，７００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．７４４０％；反对６２９，１９８股，占出席会议所有股东所持股份的１．１０８５％；弃权８３，７０４股（其中，因未投票默认弃权８３，７０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．１４７５％。

合并统计表决情况：同意２２８，２９４，９７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．６８８７％；反对６２９，１９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２７４７％；弃权８３，７０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６５５％。

表决结果：通过。

２． 《２０１１年度监事会工作报告》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０４７，７００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．７４４０％；反对５２６，７９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．９２８１％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，２９４，９７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．６８８７％；反对５２６７９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２３００％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

３． 《２０１１年度财务决算》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０４７，７００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．７４４０％；反对５２６，７９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．９２８１％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，２９４，９７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．６８８７％；反对５２６７９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２３００％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

４．《２０１１年度利润分配方案》；

经立信会计师事务所审计确认，２０１１年度公司归属于母公司所有者的净利润为２２，７１０，９６２．１５元，其中，母公司净利润为２９，２１４，８５７．４７元，提取１０％的法定盈余公积金２，９２１，４８５．７５元后，加上公司年初未分配利润余额３１，７５４，９８０．０２元，２０１１年末可供股东分配的利润为５１，５４４，４５６．４２元。经董事会研究，鉴于公司２０１１年半年度已实施资本公积金转增股本，由于公司接下来的“退二进三”、“三旧改造”、生产基地的升级转移、全国营销网络建设、辽阳生产基地建设及其他项目的需要，在结合公司的实际情况及未来的发展规划下，现决定本公司２０１１年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０４７，７００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．７４４０％；反对６１０，３９８股，占出席会议所有股东所持股份的１．０７５４％；弃权１０２，５０４股（其中，因未投票默认弃权１０２，５０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．１８０６％。

合并统计表决情况：同意２２８２９４９７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．６８８７％；反对６１０３９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２６６５％；弃权１０２５０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０４４８％。

表决结果：通过。

５．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８３３８７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

６．《２０１２年日常关联交易的议案》；

现场表决情况：同意１５，３８３，１８０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。该项交易为关联交易，关联股东没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份１５６，８６４，０９８票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意７１４７４６８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．０７２５％；反对４８２９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．６６９５％；弃权１８６１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．２５８０％。该项交易为关联交易，关联股东没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份１５６，８６４，０９８票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：通过。

７．《关于修订＜广州市浪奇实业股份有限公司董事会基金管理办法＞的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对５８５，５０２股，占出席会议所有股东所持股份的１．０３１５％；弃权８３，６００股（其中，因未投票默认弃权８３，６００股），占出席会议所有股东所持股份的０．１４７３％。

合并统计表决情况：同意２２８３３８７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对５８５５０２股，占出席会议所有股东所持表决权０．２５５７％；弃权８３６００股，占出席会议所有股东所持表决权０．０３６５％。

表决结果：通过。

８．《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

现场表决情况：同意２２８３３８７７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

９．《广州市浪奇实业股份有限公司董事、监事津贴制度》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对５１１，３９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．９０１０％；弃权１５７，７０４股（其中，因未投票默认弃权１５７，７０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．２７７８％。

合并统计表决情况：同意２２８３３８７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对５１１３９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２２３３％；弃权１５７７０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０６８９％。

表决结果：通过。

１０．《广州市浪奇实业股份有限公司利润分配管理制度》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

１１．《关于向中国银行广州珠江支行申请增加１５００万元人民币综合授信额度的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

１２．《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请增加５０００万元人民币综合授信额度的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

１３．《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请增加１亿元人民币授信额度的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

１４．《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请增加５０００万元人民币综合授信额度的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

１５．《关于向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请１亿元综合授信额度的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

１６．《关于向招商银行股份有限公司广州流花支行申请８０００万元人民币综合授信额度的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

１７．《关于向渤海银行广州分行申请５０００万元人民币综合授信额度的议案》；

现场表决情况：同意１７２，２４７，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

网络表决情况：同意５６，０９１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８２１２％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．８５０９％；弃权１８６，１０４股（其中，因未投票默认弃权１８６，１０４股），占出席会议所有股东所持股份的０．３２７９％。

合并统计表决情况：同意２２８，３３８，７７８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７０７８％；反对４８２，９９８股，占出席会议所有股东所持表决权０．２１０９％；弃权１８６，１０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１３％。

表决结果：通过。

上述第１ 至７项议案内容详见本公司于２０１２年４月２１日的董事会决议公告和监事会决议公告，上述第８至１７项议案内容详见本公司于２０１２年６月８日的董事会决议公告，公司有关公告刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

五、参会前十大股东表决情况

六、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

２．律师姓名：吴春爽、邹晓冬

３． 网络投票的意见摘录：

律师认为，本次股东大会的表决方式及程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

４．结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会的表决方式、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会所通过的决议合法有效。

七、备查文件：

１． 本次股东大会会议记录及决议；

２． 法律意见书。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年六月二十九日

证券代码：０００５２３ 证券简称：广州浪奇 公告编号：２０１２－０３０

广州市浪奇实业股份有限公司

关于股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年６月２８日晚间接到股东吴树容先生的通知，其质押给东莞信托有限公司１８，０００，０００股本公司股票已于６月２７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押手续。吴树容先生所持有的本公司１８，０００，０００股股份，占公司股本总数的４．０４３％。２０１１年１２月２３日，吴树容先生将其所持有的本公司股票１８，０００，０００股押给东莞信托有限公司，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。有关当时的质押情况详见本公司于２０１１年１２月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十九日