证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２０１２－０２１

  辽宁华锦通达化工股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１２ 年６月１８日以通讯方式发出会议通知，于２０１２年６月２９日在辽宁盘锦华锦宾馆会议室召开。应参加会议的董事９ 名，参与表决董事９ 名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

  根据当前市场和政策环境，为降低公司财务费用，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，更好地支持公司业务可持续发展，公司拟发行公司债券，募集资金拟用于偿还公司银行贷款。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规的规定，公司认真对照公司债发行的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起３６ 个月内有效。

  以上议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

  以上议案须报股东大会审议。

  议案二：关于发行不超过人民币３０亿元公司债券的议案

  为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求，更好地支持公司业务可持续发展，公司拟发行不超过人民币３０亿元的公司债券，发行方案如下：

  １、发行规模

  本次发行规模不超过人民币３０亿元，且不超过最近一期末净资产的４０％，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  ２、债券期限

  本次发行的公司债券期限为不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况及公司资金需求确定，并在本次公司债募集说明书中予以披露。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  ３、担保安排

  本次公司债券为无担保债券。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  ４、募集资金的用途

  本次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、补充流动资金和调整负债结构

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  ５、向公司股东配售的安排

  本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况确定。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  ６、发行方式

  本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  ７、公司债券的上市场所

  在满足上市条件的前提下，本次发行公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  ８、本次发行对董事会的授权事项

  提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

  （１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、评级安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

  （２）决定并聘请参与本次发行的中介机构；

  （３）办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

  （４）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

  （５）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

  （６）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

  （７）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  ９、偿债保障措施

  提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：

  （１）不向股东分配利润；

  （２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （４）主要责任人不得调离。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  １０、决议有效期

  除本决议第４项和第９项在本次公司债存续期间持续有效外，本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起３６ 个月内有效。

  同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  会议审议通过《关于发行不超过人民币３０亿元公司债券的议案》

  以上议案须报股东大会审议。

  议案三：《公司章程》修订案

  公司《公司章程》修订案与本公告同时在指定媒体披露。

  以上议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  会议审议通过《公司章程》修订案

  以上议案须报股东大会审议。

  议案四：《募集资金使用办法》修订案

  公司《募集资金使用办法》修订案与本公告同时在指定媒体披露。

  以上议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  会议审议通过《募集资金使用办法》修订案

  以上议案须报股东大会审议。

  议案五：关于召开公司２０１２年第２次临时股东大会的议案

  公司决定于２０１２年７月１７日召开２０１２年第２次临时股东大会上述议案。内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开２０１２年第２次临时股东大会的通知》

  以上议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

  ２０１２年６月２９日

  股票代码：００００５９ 股票简称：辽通化工 公告编号：２０１２－０２１

  辽宁华锦通达化工股份有限公司关于

  召开２０１２年第２次临时股东大会的通知

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．本次股东大会为２０１２年度第２次临时股东大会。

  ２．股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届五次董事会审议通过，公司决定召开２０１２年第２次临时股东大会。

  ３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  ５．召开时间

  ●现场会议召开时间：２０１２年７月１７日（星期二）１４：３０

  ●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的时间为２０１２年７月１７日（星期二）９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年７月１６日（星期一）１５：００）至投票结束时间（２０１２年７月１７日（星期二）１５：００）间的任意时间。

  参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６．出席对象：

  （１）截止２０１２年７月１０日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

  ８．提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议提示性公告，催告股东参与股东大会。

  二、会议审议事项

  １．本次股东大会议案经公司五届五次董事会审议通过，报股东大会审议。

  ２．会议议案：

  议案一：于公司符合公开发行公司债券条件的议案

  议案二：关于发行不超过人民币３０亿元公司债券的议案（逐项表决）

  １、发行规模

  ２、债券期限

  ３、担保安排

  ４、募集资金的用途

  ５、向公司股东配售的安排

  ６、发行方式

  ７、公司债券的上市场所

  ８、本次发行对董事会的授权事项

  ９、偿债保障措施

  １０、决议有效期

  议案三： 《公司章程》修订案

  此议案需由出席股东大会有表决权的股东三分之二以上表决通过。

  议案四： 《募集资金管理办法》修订案

  内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开２０１２年第２次临时股东大会的通知》

  特别强调事项：无

  三、现场会议登记方法

  １．登记方式：

  （１） 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  （２）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

  （３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

  （４）异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件１）

  ２．登记时间：２０１２年７月１６日（上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１７：００时）。

  ３．登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司

  ４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等

  四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １．按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。

  业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６、２５９１８４８５、２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

  ２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （１）投票代码

  网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （２）表决议案 １００元代表总议案，１．００元代表议案１；２．００元代表议案２，以２．０１代表议案２的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案２中的各子议案表决结果相同，则可以选择２．００；如果选择了２．００，则包含了对议案２下各子议案的表决，可以不再以具体子议案进行表决。如果选择１００对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。

  具体情况如下：

  ■

  （３）表决意见

  ■

  ２．投票注意事项

  （１）考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格１００．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

  （２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  （３）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  １．会议联系方式：

  联系人：李蔓丽 李亚楠

  联系电话：０４２７－５８５５７４２、５８５６７４３ 传真：０４２７－５８５５７４２

  ２．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

  六、备查文件

  五届五次董事会决议公告。

  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

  ２０１２年６月２９日

  附件：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席辽宁华锦通达化工股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  委托人（签名）：

  委托人持股数：

  委托人股东账户号：

  委托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日