证券时报多媒体数字报

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-026

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议是否出现否决议案的情形:无

  2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议：无

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年6月29日9:30

  2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

  3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长王丹先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11名，代表股份147,983,410股，占公司总股本69.2806％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐代表人、融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  3、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  4、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  5、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  6、审议通过了《聘请公司2012年度审计机构的议案》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  7、审议通过了《2012年公司向有关银行申请综合授信借款的议案》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  8、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

  （1）董事得票情况

  王丹先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会董事。

  石林先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会董事。

  刘泽辉先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会董事。

  郭翥先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会董事。

  宁雨洁女士：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会董事。

  刘炜先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会董事。

  （2）独立董事得票情况

  潘必兴先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会独立董事。

  姚长辉先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会独立董事。

  苟兴羽先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届董事会独立董事。

  9、审议通过了《监事会换届选举的议案》

  伍宝中先生：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届监事会监事。

  周寅珏女士：得票：147,982,750票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第二届监事会监事。

  10、审议通过了《关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  11、审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》

  同意：147,983,410股； 反对：0 股； 弃权 : 0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  融孚律师事务所吕琰律师和王安成律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件目录

  1、上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011年度股东大会决议；

  2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2012年6月29日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-028

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2012 年6月29日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年6月19日以传真方式送达各位监事。公司监事 3 人，参加表决的监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

  会议选举伍宝中先生为公司第二届监事会主席，任期自即日起至第二届监事会任期届满日止。（监事会主席简历见附件）

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件

  1. 第一届监事会第九次会议决议；

  特此公告

  上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会

  2012年6月 29日

  附件：

  伍宝中先生，男，1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历。曾任海军东海舰队宣传部长，海军上海基地政治部主任、副政委。2007年4月加入上海绿新包装材料科技股份有限公司，任党支部书记、副总裁。现任公司第二届监事会主席。

  本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-027

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2012年6月29日以通讯表决方式召开，公司董事共计9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经表决，通过了如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

  公司2011年度股东大会已经选举产生了公司第二届董事会成员，根据《公司章程》有关规定,本次董事会应当选举产生第二届董事会董事长一人。

  经投票表决，董事会选举王丹先生为公司第二届董事会董事长。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于选举第二届董事会四个专业委员会委员并推举产生主任委员的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专业委员会工作准则等有关规范文件的规定，公司董事会应当设立公司董事会战略与投资委员会、公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会和公司董事会薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员的任期与其本人的董事任期一致。鉴于公司2011年度股东大会已审议通过公司董事会换届选举的议案并产生了第二届董事会，据此，公司董事会应当设立第二届董事会四个专业委员会。

  经投票表决，公司第二届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单如下：

  1、战略与投资委员会

  经公司董事长提名，战略与投资委员会主任委员及委员如下：

  主任：王 丹

  委员：王 丹、石林、潘必兴

  2、提名委员会

  经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：

  主任：潘必兴

  委员：潘必兴、姚长辉、宁雨洁

  3、审计委员会

  经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：

  主任：苟兴羽

  委员：苟兴羽、姚长辉、刘炜

  4、薪酬与考核委员会

  经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：

  主任：姚长辉

  委员：姚长辉、苟兴羽、刘泽辉

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司总裁及副总裁的议案》

  经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会投票表决，聘任王丹先生为公司总裁（总裁简历请详见附件），任期自即日起至本届董事会届满之日止。

  经董事会提名委员会推荐，总裁提名，董事会投票表决，聘任袁晨、吕忠泽、戴茂滨、宁雨洁、刘炜、张晓东为公司副总裁（副总裁简历请详见附件）。任期自即日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事对上述议案发表独立意见。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会投票表决，聘任张晓东（简历见附件）为公司董事会秘书。任期自即日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事对上述议案发表独立意见。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经董事会提名委员会推荐，总裁提名，董事会投票表决，聘任刘炜（简历见附件）为公司财务总监。任期自即日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事对上述议案发表独立意见。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事会投票表决决定，聘任程永清（简历见附件）为公司审计总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经公司董事会投票表决决定，聘任陈洁敏（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  八、备查文件

  1.第二届董事会第一次会议决议。

  特此公告

  上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

  2012年6月29日

  附件：（简历）

  1、王丹先生，男，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院在读金融博士，中国包装联合会副会长。1991-2003年任香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸易公司执行董事，2004年12月至2008年8月任绿新有限公司总裁，2008年9月至2009年8月任绿新有限公司董事长、总裁，公司第一届董事会董事长、总裁。现任顺灏投资集团有限公司董事长，公司第二届董事会董事长、总裁。

  本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、袁晨先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海绿新烟包材料科技有限公司副总裁。2009年8月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。

  本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、吕忠泽先生，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海人防工程公司职员、上海包装进出口公司进口部副总裁、美国晨鸣公司销售经理、上海绿新烟包材料科技有限公司副总裁。2009年8月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。

  本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、戴茂滨先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任海南太平洋食品轻工有限公司销售人员，上海三联公共关系公司外联部经理、上海紫江喷铝包装材料有限公司销售部经理，上海绿新烟包材料科技有限公司副总裁。2009年8月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。

  本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、宁雨洁女士，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度（中国）有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；2008年3月加入上海绿新包装材料科技股份有限公司。2011年5月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。

  本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、刘炜先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师、会计师。曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，2011年5月起担任公司副总裁，2011年6月当选为公司董事。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

  本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、张晓东先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，在职法学硕士研究生，经济师、律师。曾任中华企业股份有限公司证券事务代表，2011年8月起任公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

  本人未持有本公司发行的股份. 与实际控制人之间不存在关联关系。 本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、陈洁敏先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，在职会计。曾任公司财务部主管。现任公司证券事务代表。

  本人未持有本公司发行的股份. 与实际控制人之间不存在关联关系。 本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、程永清先生，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，会计师。曾任上海东邦投资有限公司财务部经理。现任公司审计总监。

  本人未持有本公司发行的股份. 与实际控制人之间不存在关联关系。 本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。