证券时报多媒体数字报

  证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号2012-022

  金字火腿股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于2012年6月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年6月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

  二、会议审议情况

  以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》。

  公司于2011年8月28日召开第二届董事会第六次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》，具体内容见《对外投资公告》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时该议案于2011年9月20日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

  原项目计划资金来源为运用超募资金10,000万元，自有资金16,500万元。目前该项目实施进展顺利，土建工程即将结顶，为了加快推进项目进展，运用好公司超募资金，提高资金使用效率，本项目在原有运用超募资金10,000万元基础上，再增加超募资金4,500万元，合计运用超募资金14,500万元，自有资金由16,500万元调减为12,000万元。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2012年6月29日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012-023

  金字火腿股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、监事会会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知于2012年6月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2012年6月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。监事会主席吴雪松先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》

  经审核，监事会认为：上述议案的实施可提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，提升企业盈利能力，并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。故同意火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加运用超募资金4,500万元。

  金字火腿股份有限公司

  监 事 会

  2012年6月29日