证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 中国铝业股份有限公司（“公司”、“本公司”）２０１１年度股东周年大会（“本次会议”）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司２０１１年度股东周年大会于２０１２年６月２９日（星期五）上午９：３０在北京市海淀区西直门北大街６２号公司会议室以现场记名投票方式召开。

实际参加本次会议表决的股东及股东代理人共１３名，代表股份９，０３２，６０９，８０７股，占公司有表决权股份总数的６６．７９％。其中：Ａ股股东及股东代理人共计１２名，代表Ａ股股份７，５８５，３８７，９６２股；Ｈ股股东及股东代理人共计１名，代表Ｈ股股份１，４４７，２２１，８４５股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长熊维平先生主持并担任会议主席。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

根据本公司章程第七十九条的规定“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃投票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”。

本次会议以现场记名投票表决方式审议并批准如下全部决议案：

议案９涉及关联交易，出席本次会议的关联股东中国铝业公司及其一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院）所代表的股份５，６４６，８６９，０４５股回避表决。

三、律师见证情况

公司的法律顾问北京金诚同达律师事务所指派律师为本次会议见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）中国铝业股份有限公司２０１１年度股东周年大会决议

（二）北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司２０１１年度股东周年大会的法律意见书

特此公告。

中国铝业股份有限公司

董事会

２０１２年６月２９日