证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议不存在否决提案的情况

  2、本次会议不存在修改提案的情况

  3、本次会议无新提案提交表决的情况

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年6月29日

  2、会议召开方式：现场表决方式

  3、会议地点：福建省南平九峰大厦

  4、会议主持人：公司董事长黄金镖先生

  会议召集人：公司董事会

  会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  5、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计7人，代表股份共计286,338,499股，占公司总股本的39.69%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司拟将拥有的8675亩林木资产和全资子公司福建省南纸生物质纤维有限公司100%股权抵(质)押给福建星光造纸集团有限公司作为反担保的议案》

  为确保公司正常生产经营所需的流动资金，2012年5月4日公司临时董事会审议通过《关于公司以持有的福建省青山纸业股份有限公司无限售条件流通股450万股作为质押物向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款提供担保的议案》，同意以公司持有的"青山纸业"无限售条件流通股450万股作为质押物之一，为公司向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款4000万元（借款期限1年）提供担保，同时，公司控股股东的全资子公司--福建星光造纸集团有限公司也为公司上述流动资金借款4000万元提供连带责任保证。根据福建星光造纸集团有限公司的要求，为确保福建星光造纸集团有限公司的合法权益，大会同意公司将拥有的试验林场8675亩林木资产以及全资子公司福建省南纸生物质纤维有限公司100%股权抵（质）押给福建星光造纸集团有限公司，作为福建星光造纸集团有限公司为公司上述流动资金借款4000万元提供担保的反担保。

  鉴于福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，关联股东福建省轻纺（控股）有限责任公司持有的股份286,115,110股、关联监事温天根先生持有的股份4,300股，合计286,119,410股回避表决，出席本次股东大会参与本议案表决的有表决权非关联股东及股东代理人所持股份为219,089股。

  投票表决结果：同意219,089股，占出席本次股东大会有表决权非关联股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》

  投票表决结果：同意286,338,499股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京大成（福州）律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、福建省南纸股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、北京大成（福州）律师事务所律师法律意见书

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一二年六月二十九日